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Descubre lo último en información regional en materias de compliance y accede a información clave cuando la necesites
Ecuador | Gobierno publica el Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos
La normativa explica el “cómo” del cumplimiento, complementando obligaciones legales ya vigentes. Asimismo, incorpora un desarrollo procedimental de herramientas de control, destacándose un régimen de medida cautelar administrativa excepcional de inmovilización de...
Chile | CMF establece deber de comunicación previa para entidades tradicionales que presten servicios bajo la Ley Fintec
La NCG 559 entró en vigencia el 9 de febrero de 2026, por lo que las entidades que ya estén prestando estos servicios deberán informar a más tardar el 30 de abril. Con fecha 9 de febrero de 2026, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dictó la Norma de Carácter...
Opinión | El fin de los silos: hacia un compliance integral y conectado, por Rodrigo Albagli
El compliance adquiere un protagonismo inédito. Su rol ya no será solo verificar cumplimiento, sino transformarse en un aliado estratégico para gestionar el riesgo digital. En los últimos años hemos visto una transformación profunda en la forma en que las empresas...
Opinión | Ética auditable para decisiones irreversibles: una gramática en cuatro capas por Daniel Medina
Vivimos tomando decisiones como si el mundo fuera estable, separable y reversible. Como si los efectos fueran lineales, los riesgos acotados y el futuro una extensión tranquila del presente. Ese supuesto ya no sostiene. Hoy las decisiones relevantes ocurren en...
Índice de Percepción de la Corrupción 2025: la corrupción en las Américas perjudica la vida de las personas y exacerba la violencia
Desde ComplianceLatam compartimos esta información relevante y de alto valor para la comunidad legal y de cumplimiento en la región. El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, evidencia un...
Chile | Compliance como eje estratégico: conclusiones del foro regional en Santiago por Yoab Bitran
Uno de los principales focos de interés actual es la relación con terceras partes y riesgos vinculados a cadena de suministro El 27 de noviembre tuvo lugar en Santiago el evento regional más relevante de Compliance. Cerca de 300 Gerentes Legales, Compliance Officers y...
Ecuador | Nuevas resoluciones emitidas por la Superintendencia de Protección de Datos Personales: Norma General sobre el Tratamiento de Datos Personales a Gran Escala; y, Norma General para el Tratamiento de Datos Personales en Actividades Familiares o Domésticas
La Superintendencia de Protección de Datos Personales (“SPDP”) emitió dos nuevas resoluciones claves: 1. No. SPDP-SPD-2026-0005-R, que aprueba la Norma General sobre el Tratamiento de Datos Personales a Gran Escala. 2. No. SPDP-SPD-2026-0003-R, que aprueba la Norma...
Guatemala | Nueva regulación de notificaciones en el Registro de la Propiedad Intelectual
El Acuerdo Interno 01-2026, emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) el 8 de enero de 2026, regula el uso de la notificación a través del Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual (BORPI) como mecanismo supletorio en procedimientos...
Perú | Alerta Oficial de Datos Personales: claves de la nueva Directiva
1. ¿Quiénes deben designar un ODP? A. Sector Público: Entidades del sector público y Empresas bajo FONAPE. B: Sector Privado (empresas): Cuando el tratamiento se realiza sobre grandes volúmenes de datos personales o cuando el giro o actividad principal de la entidad...
Opinión | Compliance en tiempos de cambios: tecnología, cultura y equipos para no perder el rumbo por Juan José Ardiles
I. La conexión humana en un entorno que cambia más rápido que nuestras matrices En un entorno donde el Compliance se apoya cada vez más en tecnología, datos y automatización, el factor humano sigue siendo insustituible. Los programas más robustos que hemos visto en la...
Ecuador | Primeras Sanciones de la Superintendencia de Protección de Datos Personales
Aspectos Relevantes: La Superintendencia de Protección de Datos Personales (“SPDP”) emitió sus primeras sanciones administrativas por infracciones graves a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (“LOPDP”), tras concluir procedimientos sancionadores contra...
Colombia | El departamento de Estado de los Estados Unidos designa al clan del Golfo como organización terrorista extranjera: principales implicaciones para empresas con operaciones en Colombia
El 16 de diciembre de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la designación del Clan del Golfo como organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization - FTO) y comoTerrorista Global Especialmente Designado (Specially Designated...
Columnas
Integridad: Medirse para actuar
En enero pasado, Fundación Generación Empresarial presentó los resultados de un estudio que se ha estado realizando anualmente desde hace 18 años. Un total de 165 instituciones públicas y privadas, con y sin fines de lucro, grandes y pequeñas, se animaron a ser parte...
El litigio estratégico. Aliado de las mujeres
El litigio estratégico, también llamado litigio de impacto, es una herramienta cuyo uso es cada vez más frecuente y que ayuda a lograr la equidad de género. Es importante entender qué es y cuál es su alcance, para fomentar su uso a futuro y seguir desarrollando...
Decálogo de la sororidad en el ámbito jurídico
“Como mujeres, debemos defendernos a nosotras mismas. Debemos defendernos unas a otras. Debemos defender la justicia para todas”. - Michelle Obama Entendiendo que la sororidad es la relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su...
Chile | Ley de Protección de Datos Personales: el pilar de la regulación de la inteligencia artificial
La inminente evolución tecnológica nos lleva a reconocer la importancia de una regulación robusta que aborde los retos planteados por la inteligencia artificial (IA). A nivel internacional, ejemplos como “The Artificial Intelligence Act” de la Unión Europea y la Orden...
Reflexiones sobre liderazgo, cultura de Compliance y su relevancia en la interpretación normativa
En el dinámico panorama corporativo actual, la gestión del Compliance no solo trata de obligaciones legales, sino que es una herramienta estratégica para apostar a la integridad y al éxito sostenible de las organizaciones. En el contexto de dicha complejidad, se...
Colombia | El deber de entregar de información durante el proceso de debida diligencia y conocimiento de contrapartes en los sistemas de prevención de LA/FT de terceros
Colombia es uno de los países de América Latina con el mayor crecimiento en la expedición de regulación relacionada con asuntos de compliance y prevención de delitos, tales como el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). Con la expedición de la Ley...
Uruguay | Ventajas de los Programas de Cumplimiento para las compañías locales
Contar con un Programa de Cumplimiento forma parte de un conjunto de acciones tendientes a posicionarse dentro de los estándares internacionales fijados por entidades de primer nivel, las cuales destinan gran parte de su presupuesto a desarrollar sistemas modernos y...
Chile | Banco Central y emisión de una moneda digital
Señora Directora: Recientemente el Banco Central (BCCh) publicó el informe "Emisión de una Moneda Digital de Banco Central en Chile", en el que realiza su primera evaluación respecto de los beneficios y desafíos que supondría la emisión de un peso digital en nuestro...
Argentina | El enfoque legal de los límites de responsabilidad de un oficial de cumplimiento
La tendencia del mercado de profesionales de sectores legales es que cada vez con mayor frecuencia que ocupan el cargo de Compliance Officer (“CO”), desarrollando tareas tanto en empresas de origen argentino como las que se instalan y tienen sus bases de operaciones...
Perú | El acoso sexual desde la perspectiva del compliance
Considerando el panorama actual que atraviesa la legislación respecto del hostigamiento y acoso sexual, resulta importante comentar brevemente el concepto que manejamos en materia de Compliance y cómo este se relaciona con las políticas sobre acoso sexual. Cuando...
Ecuador | Qué son los programas de Compliance
Y por qué es importante tenerlos en empresas de todos los tamaños Los programas de cumplimiento (también llamados “modelos” de cumplimiento) son un conjunto de políticas, procedimientos y acciones que toma una empresa con el fin de identificar y reducir los riesgos de...
Chile | El costo de no tener compliance
El requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de tres empresas de transporte de valores podría derivar en la aplicación de multas, sanciones penales y un daño reputacional enorme. Dicha investigación se gatilló por la postulación a delación...
Videos
Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de "Rule The Rules", nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
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Conoce todo acerca del primer foro de Compliance que se realizo el año 2024 en Uruguay.
20 de noviembre 2025
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