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Uruguay | Transferencias internacionales de datos: nuevas cláusulas contractuales fortalecen el menú de opciones
Las organizaciones que operan desde Uruguay cuentan ahora con una herramienta adicional para acreditar garantías suficientes al transferir datos personales a países que no cuentan con un nivel de...
Colombia | ¿Qué cambios propone la nueva regulación para los programas de cumplimiento empresarial?
Oscar Tutasaura, socio del área Compliance de Posse Herrera Ruiz —firma que representa a ComplianceLatam en Colombia—, analiza los principales aspectos de la nueva regulación para los programas de...
Opinión | El caso Bruma (Blumar) y la pregunta incómoda: ¿qué tan vivo estaba el modelo de prevención de delitos (MPD)?
Por Paola Cifuentes y Sofía Moena En compliance existe una frase tan repetida como engañosa: “Si ocurrió un delito, entonces el modelo falló”. Pero el estándar que hoy enfrentan las empresas es...
Estados Unidos | FinCEN y OFAC proponen reglas de PLA/CFT y sanciones para emisores de stablecoins de pago
El 8 de abril de 2026, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ambas del...
Opinión | Compliance más allá de la norma: cuando la ética y la integridad son el verdadero parámetro
Por Carolina Coelho, Sr. Director Compliance LATAM & Japan en BioMarin Pharmaceutical, Brasil. En muchos contextos corporativos, el concepto de Compliance aún se reduce con frecuencia a la...
Opinión | Cuando una campaña se acerca demasiado al evento: dónde empieza el riesgo legal
Por Daniel Castelo, Socio; y José Antonio Fabara, Asociado Senior | BUSTAMANTE FABARA El ambush marketing no es solo una estrategia creativa. Es una zona de riesgo legal que opera en la intersección...
Opinión | La velocidad del riesgo superó la velocidad del control
Por Claudia Avendaño, vicepresidente corporativo de Cumplimiento y Riesgo en Molymet, Chile. ¿Cuántas veces has revisado un reporte de riesgos con muchos indicadores que mostraba que todo estaba...
Chile | El alcance laboral de los canales internos de denuncia y su efecto en el despido
Un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia reabre una discusión clave para las empresas en Chile: hasta dónde llegan los canales internos de denuncia y si su existencia obliga,...
Chile | AGPD llama a retomar la instalación de la Agencia de Protección de Datos Personales de cara a la entrada en vigencia de la ley
El gremio manifestó que " los próximos seis meses son decisivos para preparar al país, a las instituciones públicas, a las empresas y a la ciudadanía” al nuevo estándar regulatorio. La Asociación de...
Opinión | Disputas: defensa ante un expediente administrativo sancionador
Por Antoni Faixó, Socio de Bartolome & Briones, España. El expediente sancionador es un procedimiento administrativo en el que una Administración analiza si se ha cometido una infracción legal...
República Dominicana | Nuevo proyecto antimonopolio busca redefinir las reglas de competencia económica
La propuesta introduce cambios estructurales que impactarán directamente a empresas en múltiples sectores, elevando significativamente los estándares de cumplimiento. A fines de febrero de 2026, fue...
El compliance y la innovadora industria de medios de pago, una conversación con Ángeles Purcell de Bci Pagos
La industria de medios de pago vive un proceso de transformación acelerada, impulsada por la digitalización, la innovación tecnológica y un entorno regulatorio cada vez más exigente. En este...
Opinión | Por qué el fallo contra Meta y YouTube redefine la responsabilidad algorítmica
El fallo contra Meta y YouTube abre una nueva discusión sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el diseño de sus algoritmos. Esta columna analiza cómo esta decisión judicial se...
Uruguay | Europa simplifica su regulación de IA: ¿una señal clave para la región?
Uruguay tiene hoy la oportunidad de observar críticamente la evolución de estos modelos y evaluar con rigor qué intervenciones son realmente necesarias, en qué ámbitos y con qué instrumentos. El...
Opinión | ¿Quién responde por el soborno cuando otros hablan en tu nombre?
Por Cynthia Hernández, coordinadora de Cumplimiento en Promigas, Colombia. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás gestionando el riesgo de soborno que representan esos proveedores que...
Chile | Confidencialidad en investigaciones por acoso laboral: el nuevo estándar en protección de datos
Aun cuando exista habilitación legal para tratar datos personales en investigaciones por acoso laboral, el empleador debe cumplir estrictamente con los principios de confidencialidad y seguridad. El...
Chile | Riesgo residual: ¿qué es, cómo se interpreta y para qué sirve?
¿Por dónde partir? Riesgo inherente: es el riesgo “en bruto”, lo que podría pasar si una actividad se realiza sin considerar controles. Por ejemplo: pagos, contratación de terceros, donaciones o...
Compliance como lineamiento global y enfoque regional, una conversación con Rafael López de Xiaomi
En un entorno donde la innovación tecnológica avanza con velocidad y las regulaciones se complejizan, el compliance se ha convertido en un pilar esencial para las empresas del sector. Compañías...
Uruguay | Ejecutivo incorpora cambios significativos al régimen general de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Las nuevas obligaciones también tendrán cierto impacto en los sujetos obligados del sector financiero. El pasado 19 de marzo, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 20.469, que incorpora cambios...
Opinión | Protección de Datos en 2026: el desafío de alinear cumplimiento legal y tecnología
La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile marcará un cambio relevante en la forma en que las empresas gestionan la información. Sin embargo, más allá de los...
Opinión | Más allá del papel: el nuevo estándar de compliance como sistema operativo, medible y defendible
Por Gerson Vaca, Socio, Área ESG y Compliance | Basham, Ringe y Correa En la mayoría de las organizaciones, el compliance ya no es un tema de diseño de políticas sino de la forma en que estas se...
Estados Unidos | La SEC de actualiza su Manual de Enjuiciamiento por primera vez desde 2017
La actualización del reglamento indica que el presidente de la entidad tiene la intención de que la División de Ejecución actúe de manera deliberada y transparente, y bajo la estrecha supervisión de...
Opinión | Las implicaciones prácticas de la nueva CEP del Departamento de Justicia de Estados Unidos
Por Maria Elena Lapetina, Socia, Departamento Internacional; y Angelo Márquez, Asistente Legal, Departamento Internacional | Miller & Chevalier El 10 de marzo de 2026, el Departamento de...
México | Nuevas disposiciones fortalecen la lucha contra el lavado de dinero y el control de cuentas sospechosas
Los desarrollos reflejan una consolidación del enfoque preventivo del sistema mexicano de PLD/FT. En los pasados días han acontecido dos hechos de alta relevancia para el sistema de prevención de...
El compliance como eje articulador de la industria farmacéutica, una conversación con Maritza Córdoba y Parraguez de Adium
En la actualidad, la industria farmacéutica está altamente regulada. Combinando ciencia e innovación, el sector enfrenta el desafío de cumplir con las normativas legales y ofrecer productos de...
Uruguay | Avanza la regulación de activos virtuales: las 10 claves del nuevo proyecto normativo
La propuesta incorpora ajustes derivados de los comentarios recibidos durante el proceso de consulta pública y de los intercambios con la industria. El 16 de marzo de 2026, la Superintendencia de...
Estados Unidos | Lo que las empresas deben saber sobre el nuevo marco de aplicación de la ley penal corporativa del Departamento de Justicia
Aspectos destacados La nueva política del Departamento de Justicia establece un marco para resolver asuntos penales corporativos y oficializa los incentivos para las empresas que denuncien...
Webinar | ComplianceLatam publica guía comparada sobre Responsabilidad de las Personas Jurídicas en Iberoamérica
Los panelistas analizaron el panorama regional e intercambiaron experiencia desde distintas industrias y marcos legales, con especial enfoque en la realidad operativa de las empresas, la...
Chile | Ley de Delitos Económicos: conoce las nuevas obligaciones y qué empresas se verán afectadas
La normativa establece un nuevo marco regulatorio con especial impacto para la industria minera, constructiva, cementera, asfáltica y vidriera. El pasado 24 de febrero de 2026, se publicó en el...
Opinión | Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias: beneficios desde la perspectiva de compliance y gestión de riesgos empresariales
Por Victor Barajas, Socio, Área Fiscal; Ramón de la Torre, Socio, Área Fiscal; y Gerson Vaca, Socio, Área ESG y Compliance | Basham, Ringe y Correa La implementación de los Mecanismos Alternativos...
Perú | Autoridad publica nuevas exigencias de cumplimiento en torno a la figura del Oficial de Datos Personales
La directiva incorpora requisitos de experiencia comprobable para el cargo y un plazo de adecuación de 180 días, entre otras medidas. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD)...
Comisión para el Mercado Financiero presenta su Plan de Regulación 2026-2027
La hoja de ruta detalla los proyectos normativos en los que trabajará la CMF en materia de regulación prudencial y de conducta de mercado. Asimismo, incorpora normas que corresponden a iniciativas...
Opinión | Buenas costumbres modernas: límites para el componente Social de ASG
Por Arantxa Rodríguez Lecona, Asociada; y Gerson Vaca Avendaño, Socio | Basham, Ringe y Correa En el contexto contemporáneo, caracterizado por el crecimiento acelerado y la globalización, el Derecho...
Ley de Inteligencia en Chile: nuevos riesgos penales para empresas y ajustes obligatorios en compliance
Tras ocho años de tramitación, el Congreso despachó la ley que impone severas obligaciones de reporte y nuevos delitos corporativos ante el próximo cambio de gobierno en Chile. La nueva Ley de...
Opinión | El fin del Compliance de oficina: por qué la eficacia vive en el suelo de la fábrica
Por Victor Alota, coordinador global de Compliance en Braskem, Brasil Actualmente se habla mucho sobre la modernización de la función del Compliance con el uso de la inteligencia artificial: nuevas...
Gestión Legal y de Compliance en Latinoamérica: cómo aportar valor en una operación compleja y multinacional, una conversación con Jorge Gavilán de Sodexo
En un contexto regional marcado por mayores exigencias regulatorias, escrutinio público y la necesidad de integrar el cumplimiento como parte del negocio, el rol de las gerencias legales ha...
Columnas
Opinión | El caso Bruma (Blumar) y la pregunta incómoda: ¿qué tan vivo estaba el modelo de prevención de delitos (MPD)?
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En un contexto regional marcado por mayores exigencias regulatorias, escrutinio público y la necesidad de integrar el cumplimiento como parte del negocio, el rol de las gerencias legales ha...
Opinión | Responsabilidad Extendida del Productor en México: implicaciones estratégicas para empresas bajo la nueva Ley General de Economía Circular
Por Marina Fernández, Asociada, Área Ambiental; y Gerson Vaca, Socio, Área ESG | Basham, Ringe y Correa La reciente promulgación de la Ley General de Economía Circular en México (enero de 2026)...
Opinión | El fin de los silos: hacia un compliance integral y conectado, por Rodrigo Albagli
El compliance adquiere un protagonismo inédito. Su rol ya no será solo verificar cumplimiento, sino transformarse en un aliado estratégico para gestionar el riesgo digital. En los últimos años hemos...
Chile | Cuatro lecciones clave para no fallar en la puesta en marcha de la Ley de Datos por Yoab Bitran y Antonia Nudman
El Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que se celebra hoy, es un buen marco para repasar las principales lecciones que hemos ido rescatando a partir de la implementación de esta...
Opinión | Compliance en tiempos de cambios: tecnología, cultura y equipos para no perder el rumbo por Juan José Ardiles
I. La conexión humana en un entorno que cambia más rápido que nuestras matrices En un entorno donde el Compliance se apoya cada vez más en tecnología, datos y automatización, el factor humano sigue...
Opinión | Qué ocurre cuando la ley se relaja, pero la ética no? Por Anna Tarasevich
Cuando la regulación cambia, la ética permanece: El poder de un estándar único ¿Qué ocurre cuando la ley se relaja, pero la ética no? La reciente suspensión temporal de la aplicación de la FCPA ha...
Opinión | La cultura de compliance como instrumento de adaptación al futuro por Oscar Tutasaura y Santiago Bernal
La corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos internacionales que generan constantes desafíos para los Estados, que se ven obligados a diseñar y ajustar su marco...
Opinión | “Tecnología, gobernanza y cumplimiento en la era de la IA” por Sebastián Palacios
Hace tres años, la inteligencia artificial era vista como una promesa, reservada para grandes empresas tecnológicas. Hoy, más de 1.200 millones de personas utilizan herramientas de IA diariamente,...
Opinión | Más Allá del Cumplimiento: integridad y cultura por Santiago Duque, Gerente E&C Americas en Yara International ASA
1.¿Podrías contarnos brevemente sobre su trayectoria profesional y cómo llegó al rol de Regional Ethics & Compliance Sr. Manager en Yara International? Soy abogado de la Universidad de los Andes...
Opinión | “Compliance sin concesiones. Cómo Norte Abierto redefine la ética minera en Chile”, Diego Brieba
1.Para comenzar, ¿podría contarnos brevemente sobre su trayectoria profesional y cómo llegó a ocupar el cargo de Gerente Legal y de Compliance en Norte Abierto? Mi trayectoria profesional se ha...
Opinión | ¿Podemos predecir un incumplimiento antes de que pase? El lado simple del compliance predictivo mediante el uso de datos y machine learning, Cristóbal López
El compliance ya no puede llegar tarde. La velocidad del negocio y la complejidad regulatoria exigen pasar de controles reactivos a un compliance predictivo. La IA y los datos permiten instalar...
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Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de “Rule The Rules”, nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
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