Colombia | Superintendencia de Sociedades unifica regímenes SAGRILAFT y PTEE en un único sistema de gestión de riesgos
La nueva regulación incorpora mayores exigencias de debida diligencia, amplía las responsabilidades de los órganos de administración y fija plazos de transición para la adecuación de los sistemas internos. La Superintendencia de Sociedades expidió el nuevo Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica (CBJ), mediante el cual se unifican los regímenes de SAGRILAFT y PTEE en un solo sistema de gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de…
Paola Bohórquez
Compliance and Integrity Officer | Head of Compliance en Porsche Colombia
Fabiola Flores
Head of Legal & Compliance en SDK – Sudamerik
Paulina Ravilet
Gerente Legal, Compliance y DPO en Ionix
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