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Guatemala | Nueva ley integral unifica régimen antilavado y refuerza estándares alineados al GAFI

Guatemala | Nueva ley integral unifica régimen antilavado y refuerza estándares alineados al GAFI

El decreto consolida en una sola norma la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, amplía los sujetos obligados, refuerza el enfoque basado en riesgo e introduce nuevas exigencias de cumplimiento y sanciones. El Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto Número 15-2026, mediante el cual se crea la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del…

Colaborador

Hazel Enríquez

Head of Control and Compliance/Anti-Bribery Function en Red de Carreteras de Occidente

Colaborador

María Consuelo Santander

Subgerente Legal en Casaideas

Colaborador

Diana Peñaloza

Directora Jurídico Corporativa en Organización Terpel

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