México | SCJN valida requisito de identificación de beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
En la práctica, esto implica que todas las empresas deben conocer quién es su beneficiario controlador y contar con documentación corporativa suficiente, actualizada y disponible para acreditarlo. El pasado 23 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la validez del requisito de recabar una constancia firmada para identificar a la persona beneficiaria controladora o dueña beneficiaria en operaciones vinculadas con actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la…
Fabiola Flores
Head of Legal & Compliance en SDK – Sudamerik
Paulina Ravilet
Gerente Legal, Compliance y DPO en Ionix
Hazel Enríquez
Head of Control and Compliance/Anti-Bribery Function en Red de Carreteras de Occidente
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