Perú | SUNAT actualiza operaciones que puede detectar como lavado de activos o evasión
La actualización apunta especialmente a reorganizaciones societarias, operaciones entre vinculadas, préstamos, compraventa de acciones y arrendamientos financieros, estructuras que podrían derivar en observaciones tributarias y de compliance. El 30 de junio de 2026, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) publicó la versión 4.0 del Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal, incorporando 11 nuevos esquemas y elevando el total a 35 estructuras que serán…
Sofía Almeida
General Counsel y Vicepresidente Ejecutivo en Zurich Seguros
Paola Bohórquez
Compliance and Integrity Officer | Head of Compliance en Porsche Colombia
Fabiola Flores
Head of Legal & Compliance en SDK – Sudamerik
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