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Descubre lo último en información regional en materias de compliance y accede a información clave cuando la necesites
Costa Rica | Convenio 190 de la OIT exige a las empresas reforzar la prevención de la violencia y el acoso laboral
La norma obligará a las organizaciones a gestionar estos riesgos de forma integral, fortalecer sus protocolos de denuncia e investigación y demostrar la implementación de medidas preventivas. El próximo 2 de octubre de 2026 marcará un punto de inflexión para las...
EE.UU. | FinCEN impone US$125 millones en sanciones civiles contra UBSFS por continuos incumplimientos en medidas para la prevención de lavado de activos
La empresa no monitoreó adecuadamente más de 61.500 transferencias por US$10.500 millones y omitió reportes de operaciones sospechosas, en un caso que refuerza la importancia de la remediación oportuna, la gobernanza de datos y la debida diligencia continua. El 3 de...
Webinar | ComplianceLatam presenta nueva guía comparada sobre compliance en la cadena de suministros
El documento analiza los principales desafíos regulatorios y operacionales que enfrentan las organizaciones al gestionar proveedores, contratistas, distribuidores y otros terceros en las distintas jurisdicciones de la región. ComplianceLatam publicó este jueves 27 de...
Honduras | Nueva ley crea registro de beneficiarios finales y refuerza la transparencia corporativa
La normativa puede convertirse en una pieza importante de infraestructura legal hondureña: una herramienta que promueva mayor transparencia, fortalezca la confianza en sus estructuras corporativas y facilite la interacción del país con bancos, inversionistas,...
Compliance en Chile: de la obligación regulatoria a la gestión estratégica, una conversación con Yoab Bitran de az
En los últimos años, el compliance en Chile ha dejado de ser entendido únicamente como una respuesta a las obligaciones asociadas a la responsabilidad penal de las empresas. De manera gradual, se ha consolidado como una disciplina más amplia, vinculada a la gestión...
Brasil | STF suspende por 90 días las sanciones por incumplir normas sobre riesgos psicosociales en entornos laborales
La decisión no elimina la obligación de incluir estos factores en el Programa de Gestión de Riesgos ni exime a las empresas de eventuales responsabilidades laborales, por lo que se recomienda mantener las medidas de prevención y reforzar su documentación. La decisión...
Chile | Ley de Protección de Datos e inteligencia artificial: el doble desafío que enfrentan las empresas
A cuatro meses de su entrada en vigor, la Ley 21.719 obliga a las organizaciones a reforzar la gobernanza de los datos personales, gestionar los riesgos asociados a la inteligencia artificial y prepararse para un nuevo escenario de fiscalización. El próximo 1 de...
Ecuador | SCE actualiza sus lineamientos y prioriza la efectividad de los programas de cumplimiento en materia de Competencia Económica
La Guía ofrece una referencia técnica para que las organizaciones revisen la calidad y el funcionamiento de los controles implementados. El 3 de agosto de 2026, la Superintendencia de Competencia Económica (SCE) expidió la Resolución No. SCE-DS-2026-37, mediante la...
Guatemala | Nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero: ¿qué deben considerar las empresas?
La normativa exige a las empresas fortalecer sus controles internos, ampliar la debida diligencia y adecuar sus políticas de cumplimiento a un esquema más estricto de prevención, supervisión y sanción. Guatemala ha dado un paso importante en el fortalecimiento de su...
Chile | Ley de Protección de Datos Personales: las 10 preguntas clave para saber si tu empresa está preparada
La protección de datos ha dejado de ser un asunto exclusivamente legal para convertirse en una prioridad estratégica para la alta gerencia. La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile, fijada para el 1 de diciembre, exige a las...
EE.UU. | Nuevo marco de cumplimiento para empresas que operan en América Latina: mayores riesgos de exposición a la actividad de carteles
El endurecimiento regulatorio en EE. UU. obliga a las empresas en América Latina a revisar sus controles frente a terceros, pagos, logística y manejo de efectivo para evitar exposición a carteles y otras redes criminales. Los cambios recientes en el uso por parte del...
Chile | Las dudas y retos que despiertan los modelos de IA que se salen de control
Los incidentes asociados a OpenAI y Anthropic reactivaron el debate sobre cómo enfrentar los riesgos de la inteligencia artificial, justo cuando Chile debe definir un marco regulatorio. Parece una película de ciencia ficción, pero no lo es. Esta semana, OpenAI informó...
Columnas
Opinión | La importancia de una gestión contractual eficiente para fortalecer el gobierno corporativo
Por Stephanie Cruz, directora de Legal & Business en az Las relaciones comerciales se han complejizado en Chile los últimos años, lo que ha cambiado la naturaleza de los contratos. Las empresas operan hoy con cadenas de suministro más extensas, tecnología,...
Opinión | Compliance en Latinoamérica: ¿profeta en su tierra?
Por Morena Luque, Compliance & Ethics Officer Southern Cone; y Laura Sánchez, Compliance Manager Andean & LAB | PepsiCo Son las 10 de la mañana y se termina una reunión con la casa matriz. “El programa global ya está aprobado, ahora necesitamos implementarlo...
Opinión | El rol estratégico del compliance en la era de la convergencia tecnológica y la expansión de ecosistemas
Por Martín Alegría, Senior Legal Manager en Xiaomi El sector de la tecnología, la Inteligencia Artificial de las Cosas (AIoT) y la conectividad móvil en Perú experimenta una transformación sin precedentes. Para las corporaciones globales de vanguardia tecnológica...
Opinión | La factura jurídica de la inteligencia artificial: escenarios de riesgo legal
Por Javier Rodríguez-Losada, Asociado en Bartolome & Briones, España Para muchos empresarios y directivos, la verdadera dimensión del riesgo jurídico no se aprecia hasta que se traduce en situaciones concretas. La inteligencia artificial (IA) ya no es una...
Opinión | Capacitaciones en Compliance: ¿existen casos de éxito?
Por Isabel Lagos, Gerente Legal y Cumplimiento en Blue Express Copec, Chile En general, las voces referentes en materia de Compliance nos hablan de cuatro pilares estratégicos para considerar un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) como efectivamente implementado:...
Opinión | El caso Bruma (Blumar) y la pregunta incómoda: ¿qué tan vivo estaba el modelo de prevención de delitos (MPD)?
Por Paola Cifuentes y Sofía Moena En compliance existe una frase tan repetida como engañosa: “Si ocurrió un delito, entonces el modelo falló”. Pero el estándar que hoy enfrentan las empresas es bastante más complejo que eso. Especialmente después de la Ley N° 21.595...
Opinión | Compliance más allá de la norma: cuando la ética y la integridad son el verdadero parámetro
Por Carolina Coelho, Sr. Director Compliance LATAM & Japan en BioMarin Pharmaceutical, Brasil. En muchos contextos corporativos, el concepto de Compliance aún se reduce con frecuencia a la adhesión estricta a leyes, normas y políticas internas. Cumplir reglas, en...
Opinión | Cuando una campaña se acerca demasiado al evento: dónde empieza el riesgo legal
Por Daniel Castelo, Socio; y José Antonio Fabara, Asociado Senior | BUSTAMANTE FABARA El ambush marketing no es solo una estrategia creativa. Es una zona de riesgo legal que opera en la intersección de la propiedad intelectual, la competencia desleal y el derecho...
Opinión | La velocidad del riesgo superó la velocidad del control
Por Claudia Avendaño, vicepresidente corporativo de Cumplimiento y Riesgo en Molymet, Chile. ¿Cuántas veces has revisado un reporte de riesgos con muchos indicadores que mostraba que todo estaba bien, y días o semanas después la crisis estalló en tu cara? Imagina...
Opinión | Disputas: defensa ante un expediente administrativo sancionador
Por Antoni Faixó, Socio de Bartolome & Briones, España. El expediente sancionador es un procedimiento administrativo en el que una Administración analiza si se ha cometido una infracción legal por una persona o empresa por unos determinados hechos, y en caso de...
Opinión | Por qué el fallo contra Meta y YouTube redefine la responsabilidad algorítmica
El fallo contra Meta y YouTube abre una nueva discusión sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el diseño de sus algoritmos. Esta columna analiza cómo esta decisión judicial se conecta con la futura regulación de la inteligencia artificial en Chile y...
Opinión | ¿Quién responde por el soborno cuando otros hablan en tu nombre?
Por Cynthia Hernández, coordinadora de Cumplimiento en Promigas, Colombia. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás gestionando el riesgo de soborno que representan esos proveedores que interactúan con entidades públicas en nombre de tu empresa? Si la...
Videos
Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de "Rule The Rules", nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
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Conoce todo acerca del primer foro de Compliance que se realizo el año 2024 en Uruguay.
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