Noticias
Descubre lo último en información regional en materias de compliance y accede a información clave cuando la necesites
Uruguay | Finanzas abiertas: BCU impulsa un nuevo marco para compartir datos e iniciar pagos
Si el proyecto avanza, las entidades potencialmente alcanzadas deberían comenzar a evaluar el impacto sobre, entre otras cosas, sus políticas de protección de datos, y estructuras de gobierno corporativo y cumplimiento. El 5 de junio de 2026, el Directorio del Banco…
Compliance en energía: cuando el cumplimiento se vuelve estratégico, una conversación con María de los Ángeles Chévez de Invenergy
En la industria de la energía, la integridad y el cumplimiento no solo son exigencias regulatorias, sino pilares estratégicos para operar proyectos de gran escala, impactar a comunidades y mantener la confianza de inversores y autoridades. La gestión de riesgos, la…
Perú | Compliance en la cadena de suministro: proteger la empresa implica conocer a tus proveedores
Durante los últimos años, los programas de compliance han dejado de enfocarse exclusivamente en los riesgos internos de las organizaciones. Hoy, la atención se extiende a toda la cadena de suministro. Cada vez con mayor frecuencia, grandes corporaciones, empresas…
Guatemala | Nueva ley integral unifica régimen antilavado y refuerza estándares alineados al GAFI
El decreto consolida en una sola norma la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, amplía los sujetos obligados, refuerza el enfoque basado en riesgo e introduce nuevas exigencias de…
RV&HB analiza el avance del compliance corporativo en República Dominicana en nuevo capítulo de su podcast
En una nueva entrega del programa de la firma legal, expertos analizan la evolución del cumplimiento empresarial, su impacto en la cultura organizacional y el avance de la responsabilidad penal de las empresas en la región. En el episodio 10 del podcast Con el Sello…
Argentina | CNV refuerza régimen PLA/FT/FP y amplía exigencias para el mercado de capitales
Las Resoluciones Generales N° 1139 y 1141 introducen nuevos reportes, incorporan a los proveedores de activos virtuales, limitan el uso de cheques y elevan los estándares de control, incluyendo la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva. El día…
Uruguay | Transferencias internacionales de datos: nuevas cláusulas contractuales fortalecen el menú de opciones
Las organizaciones que operan desde Uruguay cuentan ahora con una herramienta adicional para acreditar garantías suficientes al transferir datos personales a países que no cuentan con un nivel de protección adecuado. La Resolución Nº 8/2026 habilita las Cláusulas…
Colombia | ¿Qué cambios propone la nueva regulación para los programas de cumplimiento empresarial?
Oscar Tutasaura, socio del área Compliance de Posse Herrera Ruiz —firma que representa a ComplianceLatam en Colombia—, analiza los principales aspectos de la nueva regulación para los programas de cumplimiento empresarial propuesta por la Superintendencia de…
Estados Unidos | FinCEN y OFAC proponen reglas de PLA/CFT y sanciones para emisores de stablecoins de pago
El 8 de abril de 2026, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ambas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunciaron una propuesta…
Chile | El alcance laboral de los canales internos de denuncia y su efecto en el despido
Un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia reabre una discusión clave para las empresas en Chile: hasta dónde llegan los canales internos de denuncia y si su existencia obliga, en materia laboral, a realizar investigaciones o audiencias previas…
Chile | AGPD llama a retomar la instalación de la Agencia de Protección de Datos Personales de cara a la entrada en vigencia de la ley
El gremio manifestó que ” los próximos seis meses son decisivos para preparar al país, a las instituciones públicas, a las empresas y a la ciudadanía” al nuevo estándar regulatorio. La Asociación de Profesionales en Protección de Datos Personales de Chile (AGPD)…
República Dominicana | Nuevo proyecto antimonopolio busca redefinir las reglas de competencia económica
La propuesta introduce cambios estructurales que impactarán directamente a empresas en múltiples sectores, elevando significativamente los estándares de cumplimiento. A fines de febrero de 2026, fue entregado al Poder Ejecutivo el Anteproyecto de Ley Orgánica…
Columnas
Opinión | La factura jurídica de la inteligencia artificial: escenarios de riesgo legal
Por Javier Rodríguez-Losada, Asociado en Bartolome & Briones, España Para muchos empresarios y directivos, la verdadera dimensión del riesgo jurídico no se aprecia hasta que se traduce en situaciones concretas. La inteligencia artificial (IA) ya no es una…
Opinión | Capacitaciones en Compliance: ¿existen casos de éxito?
Por Isabel Lagos, Gerente Legal y Cumplimiento en Blue Express Copec, Chile En general, las voces referentes en materia de Compliance nos hablan de cuatro pilares estratégicos para considerar un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) como efectivamente implementado:…
Opinión | El caso Bruma (Blumar) y la pregunta incómoda: ¿qué tan vivo estaba el modelo de prevención de delitos (MPD)?
Por Paola Cifuentes y Sofía Moena En compliance existe una frase tan repetida como engañosa: “Si ocurrió un delito, entonces el modelo falló”. Pero el estándar que hoy enfrentan las empresas es bastante más complejo que eso. Especialmente después de la Ley N° 21.595…
Opinión | Compliance más allá de la norma: cuando la ética y la integridad son el verdadero parámetro
Por Carolina Coelho, Sr. Director Compliance LATAM & Japan en BioMarin Pharmaceutical, Brasil. En muchos contextos corporativos, el concepto de Compliance aún se reduce con frecuencia a la adhesión estricta a leyes, normas y políticas internas. Cumplir reglas, en…
Opinión | Cuando una campaña se acerca demasiado al evento: dónde empieza el riesgo legal
Por Daniel Castelo, Socio; y José Antonio Fabara, Asociado Senior | BUSTAMANTE FABARA El ambush marketing no es solo una estrategia creativa. Es una zona de riesgo legal que opera en la intersección de la propiedad intelectual, la competencia desleal y el derecho…
Opinión | La velocidad del riesgo superó la velocidad del control
Por Claudia Avendaño, vicepresidente corporativo de Cumplimiento y Riesgo en Molymet, Chile. ¿Cuántas veces has revisado un reporte de riesgos con muchos indicadores que mostraba que todo estaba bien, y días o semanas después la crisis estalló en tu cara? Imagina…
Opinión | Disputas: defensa ante un expediente administrativo sancionador
Por Antoni Faixó, Socio de Bartolome & Briones, España. El expediente sancionador es un procedimiento administrativo en el que una Administración analiza si se ha cometido una infracción legal por una persona o empresa por unos determinados hechos, y en caso de…
Opinión | Por qué el fallo contra Meta y YouTube redefine la responsabilidad algorítmica
El fallo contra Meta y YouTube abre una nueva discusión sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el diseño de sus algoritmos. Esta columna analiza cómo esta decisión judicial se conecta con la futura regulación de la inteligencia artificial en Chile y…
Opinión | ¿Quién responde por el soborno cuando otros hablan en tu nombre?
Por Cynthia Hernández, coordinadora de Cumplimiento en Promigas, Colombia. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás gestionando el riesgo de soborno que representan esos proveedores que interactúan con entidades públicas en nombre de tu empresa? Si la…
Opinión | Protección de Datos en 2026: el desafío de alinear cumplimiento legal y tecnología
La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile marcará un cambio relevante en la forma en que las empresas gestionan la información. Sin embargo, más allá de los ajustes regulatorios que introduce la norma, el verdadero desafío para…
Opinión | Más allá del papel: el nuevo estándar de compliance como sistema operativo, medible y defendible
Por Gerson Vaca, Socio, Área ESG y Compliance | Basham, Ringe y Correa En la mayoría de las organizaciones, el compliance ya no es un tema de diseño de políticas sino de la forma en que estas se ejecutan en el día a día. Las empresas han invertido en la creación de…
Opinión | Las implicaciones prácticas de la nueva CEP del Departamento de Justicia de Estados Unidos
Por Maria Elena Lapetina, Socia, Departamento Internacional; y Angelo Márquez, Asistente Legal, Departamento Internacional | Miller & Chevalier El 10 de marzo de 2026, el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos anunció la publicación de su nueva…
Videos
Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de “Rule The Rules”, nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
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Conoce todo acerca del primer foro de Compliance que se realizo el año 2024 en Uruguay.
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