Noticias
Descubre lo último en información regional en materias de compliance y accede a información clave cuando la necesites
México | SCJN valida requisito de identificación de beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
En la práctica, esto implica que todas las empresas deben conocer quién es su beneficiario controlador y contar con documentación corporativa suficiente, actualizada y disponible para acreditarlo. El pasado 23 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación...
Sobrevolando los desafíos del compliance en la industria aérea, una conversación con Rogeria Gieremek de LATAM Airlines
En un entorno empresarial cada vez más global, regulado y dinámico, el rol de compliance se ha convertido en un pilar fundamental para la sostenibilidad y la reputación de las organizaciones. Esto es especialmente cierto en industrias altamente complejas como el...
Chile | FNE refuerza las alertas sobre libre competencia en Recursos Humanos
La guía proporciona orientaciones prácticas sobre situaciones de gestión de personas e intercambio de información que pueden constituir sanciones de libre competencia. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó recientemente el documento Prevención de la colusión en...
Uruguay | Finanzas abiertas: BCU impulsa un nuevo marco para compartir datos e iniciar pagos
Si el proyecto avanza, las entidades potencialmente alcanzadas deberían comenzar a evaluar el impacto sobre, entre otras cosas, sus políticas de protección de datos, y estructuras de gobierno corporativo y cumplimiento. El 5 de junio de 2026, el Directorio del Banco...
Compliance en energía: cuando el cumplimiento se vuelve estratégico, una conversación con María de los Ángeles Chévez de Invenergy
En la industria de la energía, la integridad y el cumplimiento no solo son exigencias regulatorias, sino pilares estratégicos para operar proyectos de gran escala, impactar a comunidades y mantener la confianza de inversores y autoridades. La gestión de riesgos, la...
Perú | Compliance en la cadena de suministro: proteger la empresa implica conocer a tus proveedores
Durante los últimos años, los programas de compliance han dejado de enfocarse exclusivamente en los riesgos internos de las organizaciones. Hoy, la atención se extiende a toda la cadena de suministro. Cada vez con mayor frecuencia, grandes corporaciones, empresas...
Guatemala | Nueva ley integral unifica régimen antilavado y refuerza estándares alineados al GAFI
El decreto consolida en una sola norma la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, amplía los sujetos obligados, refuerza el enfoque basado en riesgo e introduce nuevas exigencias de...
RV&HB analiza el avance del compliance corporativo en República Dominicana en nuevo capítulo de su podcast
En una nueva entrega del programa de la firma legal, expertos analizan la evolución del cumplimiento empresarial, su impacto en la cultura organizacional y el avance de la responsabilidad penal de las empresas en la región. En el episodio 10 del podcast Con el Sello...
Argentina | CNV refuerza régimen PLA/FT/FP y amplía exigencias para el mercado de capitales
Las Resoluciones Generales N° 1139 y 1141 introducen nuevos reportes, incorporan a los proveedores de activos virtuales, limitan el uso de cheques y elevan los estándares de control, incluyendo la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva. El día...
Uruguay | Transferencias internacionales de datos: nuevas cláusulas contractuales fortalecen el menú de opciones
Las organizaciones que operan desde Uruguay cuentan ahora con una herramienta adicional para acreditar garantías suficientes al transferir datos personales a países que no cuentan con un nivel de protección adecuado. La Resolución Nº 8/2026 habilita las Cláusulas...
Colombia | ¿Qué cambios propone la nueva regulación para los programas de cumplimiento empresarial?
Oscar Tutasaura, socio del área Compliance de Posse Herrera Ruiz —firma que representa a ComplianceLatam en Colombia—, analiza los principales aspectos de la nueva regulación para los programas de cumplimiento empresarial propuesta por la Superintendencia de...
Estados Unidos | FinCEN y OFAC proponen reglas de PLA/CFT y sanciones para emisores de stablecoins de pago
El 8 de abril de 2026, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ambas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunciaron una propuesta...
Columnas
Opinión | El fin de los silos: hacia un compliance integral y conectado, por Rodrigo Albagli
El compliance adquiere un protagonismo inédito. Su rol ya no será solo verificar cumplimiento, sino transformarse en un aliado estratégico para gestionar el riesgo digital. En los últimos años hemos visto una transformación profunda en la forma en que las empresas...
Chile | Cuatro lecciones clave para no fallar en la puesta en marcha de la Ley de Datos por Yoab Bitran y Antonia Nudman
El Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que se celebra hoy, es un buen marco para repasar las principales lecciones que hemos ido rescatando a partir de la implementación de esta normativa en Chile. No se trata de consejos teóricos, sino que se...
Opinión | Compliance en tiempos de cambios: tecnología, cultura y equipos para no perder el rumbo por Juan José Ardiles
I. La conexión humana en un entorno que cambia más rápido que nuestras matrices En un entorno donde el Compliance se apoya cada vez más en tecnología, datos y automatización, el factor humano sigue siendo insustituible. Los programas más robustos que hemos visto en la...
Opinión | Qué ocurre cuando la ley se relaja, pero la ética no? Por Anna Tarasevich
Cuando la regulación cambia, la ética permanece: El poder de un estándar único ¿Qué ocurre cuando la ley se relaja, pero la ética no? La reciente suspensión temporal de la aplicación de la FCPA ha reducido la presión sobre los sobornos transnacionales… ¿pero a qué...
Opinión | La cultura de compliance como instrumento de adaptación al futuro por Oscar Tutasaura y Santiago Bernal
La corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos internacionales que generan constantes desafíos para los Estados, que se ven obligados a diseñar y ajustar su marco regulatorio para hacer frente a una amenaza global. En este...
Opinión | “Tecnología, gobernanza y cumplimiento en la era de la IA” por Sebastián Palacios
Hace tres años, la inteligencia artificial era vista como una promesa, reservada para grandes empresas tecnológicas. Hoy, más de 1.200 millones de personas utilizan herramientas de IA diariamente, superando la velocidad de adopción de tecnologías como internet o los...
Opinión | Más Allá del Cumplimiento: integridad y cultura por Santiago Duque, Gerente E&C Americas en Yara International ASA
1.¿Podrías contarnos brevemente sobre su trayectoria profesional y cómo llegó al rol de Regional Ethics & Compliance Sr. Manager en Yara International? Soy abogado de la Universidad de los Andes de Colombia, especialista en Tributación. Empecé mi carrera...
Opinión | “Compliance sin concesiones. Cómo Norte Abierto redefine la ética minera en Chile”, Diego Brieba
1.Para comenzar, ¿podría contarnos brevemente sobre su trayectoria profesional y cómo llegó a ocupar el cargo de Gerente Legal y de Compliance en Norte Abierto? Mi trayectoria profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el sector minero, tanto en Chile como en...
Opinión | ¿Podemos predecir un incumplimiento antes de que pase? El lado simple del compliance predictivo mediante el uso de datos y machine learning, Cristóbal López
El compliance ya no puede llegar tarde. La velocidad del negocio y la complejidad regulatoria exigen pasar de controles reactivos a un compliance predictivo. La IA y los datos permiten instalar “detectores de humo” que alertan antes del incendio. La pregunta no es si...
Opinión | ¿Y Si el Regulador Se Adaptara?, Manuel De Angulo
El concepto de compliance ha evolucionado desde los años setenta, pasando de ser una herramienta de protección al consumidor a un mecanismo de autorregulación contra la corrupción. En América Latina, este cambio se dio primordialmente por dos influencias: primero por...
Opinión | El Compliance como Pilar Estratégico en América Latina
En América Latina, el área de Compliance ha evolucionado significativamente en los últimos años. Lo que antes era visto como una función reactiva y centrada en el cumplimiento normativo, hoy se posiciona como un eje estratégico que conecta ética, sostenibilidad,...
Opinión | Ética y Compliance: Cumplimiento por convicción versus cumplimiento por sanción
En el ámbito de la ética organizacional y el compliance, uno de los debates más relevantes es determinar si los individuos cumplen con las normas por convicción interna o simplemente para evitar sanciones externas. Esta diferencia no es menor, ya que impacta...
Videos
Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de "Rule The Rules", nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
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Conoce todo acerca del primer foro de Compliance que se realizo el año 2024 en Uruguay.
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