Noticias
Descubre lo último en información regional en materias de compliance y accede a información clave cuando la necesites
Podcast “Rule the Rules” – Temporada 2 Episodio: Camila Méndez, Compliance Officer en SAAM
En este nuevo episodio de Rule The Rules, Yoab Bitran, Director del Grupo Compliance de Albagli Zaliasnik, converso con Camila Méndez, Compliance Officer en SAAM. Camila nos comparte su experiencia y trayectoria internacional, desde sus inicios en Chile y Colombia, y...
Podcast “Rule the Rules” – Temporada 2 Episodio 6: Graciela Garay, Directora de Ética, Cumplimiento e Integridad.
En este nuevo episodio de Rule The Rules, Yoab Bitran, Director del Grupo Compliance de Albagli Zaliasnik, converso con Graciela Garay, Directora de Ética, Integridad y Cumplimiento de CONMEBOL. Graciela Garay nos comparte su inspiradora trayectoria profesional y nos...
Ecuador | Avances en Nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Regulación Contra la Competencia Desleal: Redefinición del Marco Jurídico de Protección a la Competencia Leal
El pasado 6 de mayo de 2025, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Regulación contra la Competencia Desleal (“Proyecto de Ley”). El Presidente objetó parcialmente el texto por inconstitucionalidad e inconveniencia. El 4 de agosto de...
Webinar | ¿Cómo se regula la competencia desleal en la Comunidad Andina?
En el marco de un webinar organizado por Compliance Latam, destacados especialistas analizaron la forma en que las normas sobre competencia desleal de la Comunidad Andina se integran y armonizan con la legislación vigente en diferentes países como Bolivia, Perú,...
Webinar | Expertos analizan las implicancias legales de la designación de carteles como organizaciones terroristas
En el marco de un webinar organizado por Compliance Latam, destacados expertos abordaron las implicancias legales de la designación de carteles como organizaciones terroristas, un fenómeno creciente con consecuencias significativas en distintos sectores económicos,...
Webinar | Expertos de Compliance Latam brindan lineamientos prácticos en Investigaciones Internas
En el marco de un webinar regional, Compliance Latam realizó el lanzamiento oficial de su Guía Comparada sobre Investigaciones Internas, una herramienta que busca ofrecer lineamientos prácticos y comparativos para el desarrollo de Investigaciones Internas en América...
Ecuador | Nueva resolución emitida por la Superintendencia de Protección de Datos Personales: Reglamento para la Aplicación de la Metodología para el Cálculo de las Multas en el Régimen Administrativo Sancionatorio de la Superintendencia de Protección de Datos Personales
Nueva resolución emitida por la Superintendencia de Protección de Datos Personales: Reglamento para la Aplicación de la Metodología para el Cálculo de las Multas en el Régimen Administrativo Sancionatorio de la Superintendencia de Protección de Datos Personales
Compliance Latam lanza la Guía Comparada sobre Investigaciones Internas en Latinoamérica, EE.UU. y España
Guia Comparada Investigaciones internas
Podcast “Rule the Rules” – Temporada 2 Episodio 5: Edwin Bustinza, Director de Cumplimiento, Compañia de Minas Buenaventura
En este quinto episodio de Rule The Rules, Yoab Bitran, Director del Grupo Compliance de Albagli Zaliasnik, conversó con Edwin Bustinza, Director de Cumplimiento en Compañía de Minas Buenaventura, desde Perú. Edwin nos comparte su trayectoria profesional y cómo llegó...
Estados Unidos | FinCEN prohíbe transmisiones de fondos con tres instituciones financieras mexicanas
El 25 de junio de 2025, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emitió órdenes (Órdenes de FinCEN) identificando a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca...
Opinion | Ciberseguridad: Los Nuevos Campos de Batalla
Ciberseguridad: Los Nuevos Campos de Batalla La revolución digital entendida como concepto liberador de las capacidades tecnológicas y su acercamiento al ser humano ha llegado para quedarse. La inteligencia artificial, la nube, big data, el metaverso y la realidad...
Podcast | Rule The Rules Episodio 4; Gabriela Del Castillo, Directora global de Ética y Cumplimiento.
En este episodio, Yoab Bitran, director del Grupo Compliance de Albagli Zaliasnik, conversa con Gabriela del Castillo, directora global de Ética y Cumplimiento. En una conversación cercana, Gabriela comparte su inspiradora trayectoria profesional y cómo ha enfrentado...
Columnas
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
Videos
Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de "Rule The Rules", nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
Te podría interesar
Foro Uruguay
Conoce todo acerca del primer foro de Compliance que se realizo el año 2024 en Uruguay.
20 de noviembre 2025
Te podría interesar
Foro Uruguay
Conoce todo acerca del primer foro de Compliance que se realizo el año 2024 en Uruguay.
20 de noviembre 2025
Cuarto capítulo del Podcazt de "Rule The Rules", nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
¿Quieres ser parte de Compliance Latam?
¿Quieres ser parte de Compliance Latam?