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Estados Unidos | Nueva Guía sobre la Aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en la Administración de Trump
Orden Ejecutiva Pausando la aplicación de la FCPA El 10 de febrero de 2025, el presidente Trump firmó la O.E. 14209 para "Pausar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras para...
Chile | ¿Son legales los grupos de WhatsApp laborales? Una advertencia útil ante la nueva ley de datos personales en Chile
El uso de canales informales como WhatsApp, aunque extendido, no exime del cumplimiento normativo Con la entrada en vigencia, a partir del 01 de diciembre de 2026, de la nueva Ley sobre Datos...
Podcast “Rule the Rules” – Temporada 2 Episodio 2: Ignacio Letelier, Gerente Legal, Compliance y Relaciones Internacionales
En este segundo episodio, Yoab Bitran, Director del grupo Compliance de Albagli Zaliasnik, conversó con Ignacio Letelier, Gerente Legal, de Compliance y de Relaciones Institucionales en Verisure...
Colombia | Sanción – Oficial de Cumplimiento
RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE SANCIONA, POR PRIMERA VEZ, A UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO POR INCUMPLIMIENTOS DEL PTEE Y SAGRILAFT Por primera vez, la Superintendencia de Sociedades impuso una...
Chile | Nuevo reglamento de Seguridad Privada | ¿Qué implicancias tiene en materia de datos personales para mi empresa?
La nueva norma obliga al personal de seguridad aprobar un curso de formación que tendrá una asignatura sobre privacidad y uso de datos personales. El pasado 27 de mayo se publicó en el Diario...
Rule The Rules Episodio 1 T2 | Liliana Carvajal, Compliance Officer en Kushki
En este primer episodio Yoab Bitran, Director Grupo Compliance en Albagli Zaliasnik, converso con Liliana Carvajal, Compliance Officer en Kushki , quien nos comparte su inspiradora trayectoria en el...
Guía sobre Protección De Datos Personales en América Latina
Compliance Latam publicó la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales, una herramienta colaborativa que mapea en profundidad desafíos y aprendizajes de diferentes jurisdicciones de la...
Chile | Ley de Inteligencia Artificial: Últimas novedades en su tramitación
Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial avanzó tramitación a Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El miércoles 14 de mayo se registró un nuevo avance en la tramitación del proyecto de...
España | El Consejo Europeo de Protección de Datos Publica las Directrices Sobre el Tratamiento de Datos Personales Basado en el Interés Legítimo
El pasado 08 de octubre de 2024 el Consejo Europeo de Protección de Datos (“CEPD”) publicó unas directrices sobre el tratamiento de datos personales basado en el interés legítimo (“Directrices”)....
El Salvador | Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías
El 25 de febrero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías (en adelante, la «Ley IA«). Su objetivo es impulsar el desarrollo, la...
Ecuador | Consultas Absueltas por la Superintendenica de Protección De Datos Personales
ASPECTOS RELEVANTES: La Superintendencia de Protección de Datos Personales (“SPDP”), ha dado un paso trascendental al publicar sus primeras cinco resoluciones en respuesta a las consultas del...
Uruguay | Lanza su Estrategia Nacional de Ciberseguridad hacia 2030
Recientemente, Uruguay presentó su Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC) para el período 2024-2030, desarrollada por AGESIC, en colaboración con diversos sectores. Tiene como objetivo crear un...
España | Los Criterios ESG como Clave en la Financiación e Inversión de Proyectos
n la actualidad, los criterios ESG (Environmental, Social, Governance) se han convertido en el epicentro de una revolución en la forma de financiar proyectos. Este enfoque, que integra factores...
Honduras | Actualización en la Ley de Protección al Consumidor
El Congreso Nacional de Honduras ha aprobado importantes reformas a la Ley de Protección al Consumidor, fortaleciendo los derechos de los usuarios en diversos servicios esenciales. Entre las...
México | Nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación
El 20 de marzo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (NLFPDPPP); y, entra en...
Los riesgos de transformar fotos personales en estilo Studio Ghibli con inteligencia artificial
En la era digital, las redes sociales y las aplicaciones de edición son herramientas cotidianas para millones de personas. Entre las tendencias más recientes y populares es transformar fotos...
Chile | Índice de Percepción de la Corrupción 2024: Reporte de Transparencia Internacional
Aunque Chile se mantiene como uno de los países menos corruptos de América Latina, su puntuación ha disminuido en comparación con años anteriores, siendo esta la puntuación más baja en los últimos...
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys
En este último episodio del primer ciclo de "Rule The Rules" tuvimos como invitada Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys. Ana se refirió a las diferencias culturales, las distintas...
Rule The Rules – Episodio 9: Andrés Cuevas, Compliance Director para Latinoamérica en Emergent Cold
En esta novena versión de Rule The Rules, tuvimos como invitado a Andrés Cuevas Cardenas, Compliance Director para Latinoamérica en Emergent Cold. Andrés destacó la importancia de que cada...
Rule the Rules – Episodio 8: Maria Archimbal, Chief Compliance Officer en YPF.
En esta octava versión de "Rule The Rules" tuvimos como invitado a Maria Archimbal, Chief Compliance Officer en YPF. Donde destaco las claves para generar y mantener un programa de integridad de...
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al Consumidor
José Villela, asociado en BLP Honduras, nos explica las recientes reformas a la Ley de Protección al Consumidor y detalla las 5 nuevas prácticas abusivas que se han incorporado al artículo 68. Estas...
Rule The Rules | Episodio 7: Juan José Ardiles, Gerente Corporativo Legal & Compliance – Farmex
En el séptimo episodio del podcast "Rule The Rules", el director del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, conversó con Juan José Ardiles, Gerente Corporativo Legal & Compliance en Farmex. Juan...
Paraguay | Nuevo reglamento para la inscripción patronal en el REOP y las comunicaciones obligatorias
La Resolución N° 991/2024 una serie de obligaciones y plazos para los empleadores en Paraguay, con el objetivo de mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión de relaciones laborales y...
Ecuador | Presentación de la información de los Socios o Accionistas extranjeros de las compañías sujetas al control de la Ley de Compañías
Los Representantes Legales de las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros deberán presentar la siguiente documentación de los socios o accionistas,...
Columnas
Opinión | La integración de compliance en la cultura organizacional
El programa de compliance de una entidad suele tener dos dimensiones complementarias: una parte más “dura”, vinculada al sistema de gestión de riesgos, auditorías, controles, la participación en...
Opinión | Compliance en Acción: Impulsando la Transformación Cultural
¿Puede un Programa de Compliance cambiar la cultura de una organización? Desde 2016, CONMEBOL ha experimentado una profunda transformación bajo la premisa de que el fútbol debe estar gobernado por...
Opinión | ¿Cómo construir una cultura de compliance sólida dentro de las farmacéuticas?
El Compliance se ha convertido, cada vez más, en parte integral del día a día de las empresas. Aquello que hace no mucho parecía una utopía reservada para grandes corporaciones, hoy se consolida...
Opinión | Compliance y Responsabilidad Corporativa en la Era Digital: La Necesidad de Ética en la Tecnología
La transformación digital está avanzando a un ritmo sin precedentes, impulsada por innovaciones tecnológicas como el Big Data, BLockchain y la Inteligencia Artificial. Estas tecnologías tienen el...
Opinión | Reflexiones para innovar en inteligencia artificial con responsabilidad
El vínculo natural y necesario entre ética y tecnología, y específicamente entre ética e inteligencia artificial, no se revela a primera vista. Incluso, hasta parece una paradoja que, en el mundo...
Opinión | Legal Design: una herramienta poderosa para Compliance
"El Legal Design es un enfoque innovador que combina el pensamiento de diseño con la experiencia jurídica para crear sistemas, servicios y productos legales más intuitivos, eficientes y accesibles....
Opinión | La Delgada Línea entre Transparencia y Privacidad
En el ámbito del compliance y de los procesos de Know Your Customer (KYC), la identificación de los Ultimate Beneficial Owners (UBOs) se ha consolidado como un pilar fundamental para prevenir...
Opinión | ¿Qué retos en materia de Compliance tiene México este 2025?
El 2025 es un año prometedor para México en materia de Compliance, iniciamos un nuevo sexenio al mando de Claudia Sheinbaum, la primer mujer presidenta en más de 200 años de vida independiente ,...
Opinión | Más Allá del Denunciante: La Importancia del debido proceso en las investigaciones internas.
En el entorno corporativo actual, los canales de denuncia y las investigaciones internas son herramientas clave para garantizar el cumplimiento normativo, la ética y la transparencia en las...
Opinión | La trazabilidad en la toma de decisiones es necesaria para demostrar una gestión responsable
La trazabilidad de las decisiones. En general, los gobiernos corporativos son juzgados por el resultado de su gestión, y su gestión, asimilada al cumplimiento de los resultados. Pero gestión y...
Opinión | ¿Cómo adelantarse a los cambios normativos y fortalecer el compliance?
CUANDO EL RIO SUENA… Como bien sabemos la economía en Chile ha enfrentado grandes desafíos en los últimos años, lo mismo ha ocurrido con nuestra industria, donde la construcción y proyectos...
¿Cuáles son los desafíos y perspectivas para el compliance en la industria de la distribución de energía?
El cumplimiento normativo en la industria de la distribución de energía enfrenta desafíos significativos debido a la creciente complejidad regulatoria. Las empresas deben garantizar que sus...
Opinión | Recomendaciones para implementar un programa de compliance en empresas de gran tamaño
Partiendo de la premisa de que un programa de compliance debe ser implementado de acuerdo con el tamaño y las características de la organización, a continuación, haremos algunas recomendaciones para...
Opinión | Perspectivas y desafíos del compliance en la industria farmacéutica para 2025
En la industria farmacéutica el compliance se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar que todas las operaciones se realicen con integridad, ética y transparencia para así posicionarse...
Opinión | El cambio generacional y el compliance: una apuesta por los jóvenes abogados
En la última década, hemos sido testigos de transformaciones significativas en el ámbito legal, donde la inclusión de nuevas generaciones ha demostrado ser un factor clave para dinamizar las...
La importancia del programa de embajadores de cumplimiento en las corporaciones multinacionales
En el contexto de una gran corporación multinacional, implementar un programa de embajadores de cumplimiento es esencial para garantizar la integridad, la ética y el cumplimiento en todas sus...
Reforma de la ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en la Republica Argentina
Ha entrado en vigencia la Ley 27.739 sancionada por el Congreso de la República Argentina, que introduce importantes modificaciones en la legislación vigente sobre prevención y represión del Lavado...
Perú | Fortaleciendo el segmento de hotelería a través del Cumplimiento Normativo
En el vibrante escenario turístico de Perú, donde la riqueza cultural y natural atrae a visitantes de todo el mundo, la industria hotelera juega un papel crucial. Sin embargo, detrás de la calidez y...
Igualdad de género en el ámbito del compliance corporativo: un compromiso con el desarrollo sostenible
Como mujeres del ámbito del Compliance, entendemos que la igualdad de género es, además de un derecho esencial, la base fundamental para construir un mundo próspero y equitativo. Este enfoque se...
Opinión | Participación de la mujer en los Directorios
Introducción La elección del título no es arbitraria y adelanta nuestra opinión con relación a que dar espacio en estos ámbitos y, en todos, a las mujeres no supone un ejercicio por la diversidad,...
Colombia | Incentivos y sanciones: reforzando la cultura de cumplimiento
En el ámbito de cumplimiento corporativo, cada vez es más importante la eficaz implementación y puesta en funcionamiento de los programas y sistemas para la prevención y gestión de riesgos como el...
Integridad: Medirse para actuar
En enero pasado, Fundación Generación Empresarial presentó los resultados de un estudio que se ha estado realizando anualmente desde hace 18 años. Un total de 165 instituciones públicas y privadas,...
El litigio estratégico. Aliado de las mujeres
El litigio estratégico, también llamado litigio de impacto, es una herramienta cuyo uso es cada vez más frecuente y que ayuda a lograr la equidad de género. Es importante entender qué es y cuál es...
Decálogo de la sororidad en el ámbito jurídico
“Como mujeres, debemos defendernos a nosotras mismas. Debemos defendernos unas a otras. Debemos defender la justicia para todas”. - Michelle Obama Entendiendo que la sororidad es la relación de...
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Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de “Rule The Rules”, nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
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