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Rule The Rules – Episodio 9: Andrés Cuevas, Compliance Director para Latinoamérica en Emergent Cold
En esta novena versión de Rule The Rules, tuvimos como invitado a Andrés Cuevas Cardenas, Compliance Director para Latinoamérica en Emergent Cold. Andrés destacó la importancia de que cada organización realice su propio análisis de riesgos y aborde el compliance según...
Rule the Rules – Episodio 8: Maria Archimbal, Chief Compliance Officer en YPF.
En esta octava versión de "Rule The Rules" tuvimos como invitado a Maria Archimbal, Chief Compliance Officer en YPF. Donde destaco las claves para generar y mantener un programa de integridad de alto nivel. También abordó la importancia de integrar herramientas...
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al Consumidor
José Villela, asociado en BLP Honduras, nos explica las recientes reformas a la Ley de Protección al Consumidor y detalla las 5 nuevas prácticas abusivas que se han incorporado al artículo 68. Estas actualizaciones buscan regular las relaciones de consumo y garantizar...
Rule The Rules | Episodio 7: Juan José Ardiles, Gerente Corporativo Legal & Compliance – Farmex
En el séptimo episodio del podcast "Rule The Rules", el director del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, conversó con Juan José Ardiles, Gerente Corporativo Legal & Compliance en Farmex. Juan José se refirió a la evolución del compliance como algo...
Paraguay | Nuevo reglamento para la inscripción patronal en el REOP y las comunicaciones obligatorias
La Resolución N° 991/2024 una serie de obligaciones y plazos para los empleadores en Paraguay, con el objetivo de mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión de relaciones laborales y seguridad social. Inscripción patronal: la inscripción en el REOP es...
Ecuador | Presentación de la información de los Socios o Accionistas extranjeros de las compañías sujetas al control de la Ley de Compañías
Los Representantes Legales de las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros deberán presentar la siguiente documentación de los socios o accionistas, personas jurídicas extranjeras, entre el 1 de enero y el 5 de febrero de...
Estados Unidos | Tendencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales
Resoluciones de alto perfil marcaron un verano y principios de otoño ajetreados con la aplicación de leyes y la elaboración de normas sobre lavado de dinero. En octubre, TD Bank resolvió violaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) y...
Bolivia | Avances en el mercado de Bonos de Carbono
Bolivia avanza en la implementación de un mercado de bonos de carbono, conforme al Artículo 18 de la Ley N° 1613, aprobada el 1 de enero de 2025, que forma parte del Presupuesto General del Estado (PGE). La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de...
Costa Rica | Cambios importantes en las sociedades y la firma de contratos
Las sociedades deberán tener un correo para recibir notificaciones y ya no hay que pagar timbre fiscal a los contratos. Ley 10597: Notificaciones electrónicas obligatorias para las sociedades: Publicado en el Alcance 195 a La Gaceta del 3 de diciembre, esta reforma...
Perú | Nuevos precedentes laborales de observancia obligatoria
El día 24 de diciembre de 2024 el Tribunal de Fiscalización Laboral (en adelante TLF) de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL ha emitido 03 resoluciones que contienen nuevos precedentes de observancia obligatoria, siendo el resumen de estos,...
Colombia | Actualizaciones recientes en leyes laborales y su impacto empresarial
El panorama laboral en Colombia ha experimentado cambios significativos en los últimos años los cuales han impactado directamente en la dinámica empresarial. Las leyes recientemente expedidas por el Congreso de la República no solo reflejan una actualización normativa...
Chile | Se formalizó creación de Agencia Nacional de Ciberseguridad
El 24 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial el DFL N°1-21.663, de 30 de octubre de 2024, que fija la planta de personal de directivos de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y regula otras materias. Esta normativa se dicta en cumplimiento de lo...
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Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de "Rule The Rules", nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
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