Noticias
Descubre lo último en información regional en materias de compliance y accede a información clave cuando la necesites
Bolivia | Se aprobó el Reglamento de Operaciones Financieras con el Extranjero
El Banco Central de Bolivia (BCB) a través de la Resolución de Directorio No. 039/2022 del 10 de mayo de 2022, ha aprobado y publicado el “Reglamento de Operaciones Financieras con el Extranjero”...
Brasil | Publicado el Decreto N° 11.129/2022, que reglamenta la Ley N° 12.846/2013 (Ley Anticorrupción) y deroga el Decreto N° 8.420/2015
El 07/12/22, el Gobierno Federal publicó el Decreto Federal N° 11.129/20 22http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11129.htm - art70 ("Nuevo Decreto"), que reglamenta la Ley...
Chile | La importancia del Compliance Laboral para la prevención de delitos e infracciones contra la seguridad de los trabajadores
El valor del compliance en el mundo empresarial ha ido intensificándose en el transcurso del tiempo y ha logrado abordar diversas materias, en forma transversal, con miras a lograr un cumplimiento...
Compliance Latam | Guía Comparada sobre compliance en Libre Competencia
Durante el transcurso de los últimos años hemos sido testigos del notable desarrollo y expansión del compliance, lo cual ha provocado un significativo auge en la implementación de programas de...
Paraguay | Contrataciones Públicas se compromete a transparentar las operaciones con el Estado
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) firmó un compromiso dentro de la política de transparencia encarada por el Gobierno que tiene por objetivo evitar que proveedores y...
Uruguay | ¿Cómo pueden las empresas prevenir el soborno?
El soborno es un delito tipificado en el Código Penal de Uruguay (artículo 159), relativo a la persona que induce a un funcionario público a cometer el delito de cohecho. La iniciativa criminal...
Brasil | Los nuevos incentivos a la implementación de programas de cumplimiento en el área de salud
La Constitución de 1988 estableció el acceso universal a la salud entre los derechos del ciudadano brasileño. El Estado debe garantizar este derecho y hacerlo a través del Sistema Único de Salud...
México | Capacitan a funcionarios en protección de datos personales
Con la finalidad de mantener actualizados a los servidores públicos, en el tema de tratamiento de los datos personales, la Administración Municipal en coordinación con el Instituto Nacional de...
Chile | Ministro del Trabajo Español dicta guía sobre transparencia algorítmica en el ámbito laboral
El desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial presentan una serie de desafíos, siendo en el ámbito laboral uno de los escenarios de mayor impacto por las variables e información a la que...
Paraguay | Continua evaluación mutua del Paraguay ante GAFILAT
Como parte del proceso de Evaluación Mutua del Paraguay ante el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), que inició a fines de 2021, representantes del grupo evaluador y autoridades...
Chile | Comisión para el Mercado Financiero emite Norma que incorpora mirada ESG para reporte de supervisados
En noviembre de 2021 la Comisión para el Mercado Financiero emitió una nueva Norma de Carácter General (en adelante “NCG”) que incorpora por primera vez a la normativa aplicable a las entidades...
Perú | Congreso aprueba modificación al Código de Protección y Defensa del Consumidor
El pleno del Congreso de la República decidió aprobar la modificación al Código de Protección y Defensa del Consumidor, que propone incorporar al artículo 147-A a la Ley 29571, promoviendo la...
Colombia | Proyecto busca ampliar las protecciones de los consumidores de comercio electrónico
Podría ser un cliché decir que la pandemia dinamizó el comercio electrónico, sin embargo, es uno de los argumentos principales de la exposición de motivos del proyecto de ley 284 de 2020 Senado y...
Brasil | Cumplimiento laboral: cómo un programa de cumplimiento efectivo puede mejorar el ambiente de trabajo y reducir las responsabilidades laborales
La adopción de una postura activa de las empresas ubicadas en Brasil en la lucha contra la corrupción ha recibido gran prominencia en los más diversos frentes de debate en los últimos años, en gran...
Chile | Criterios ESG: hacia una estandarización para inversiones sostenibles
Las empresas son entidades que no pueden marginarse de los diversos procesos que van viviendo las sociedades, motivo por el que constantemente nuevas tendencias van modificando la organización...
Costa Rica | Programas de cumplimiento en ciberseguridad
¿Por qué es importante tener un programa de cumplimiento y cuáles son los elementos que éste debe tener? La ciberseguridad se ha convertido en un tema de alta importancia en toda industria. Su auge...
México | Sostenibilidad y compromiso ambiental, prioritario en empresas para evitar su muerte
La supervivencia de las empresas en la era postcovid ya no dependerá únicamente de la oferta y demanda, elementos como la sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente, son vitales para crear...
América Latina | Regulaciones actuales de la industria del gambling
En los últimos años, la industria de las apuestas online ha experimentado un crecimiento exponencial en el mundo entero. Esta expansión se vio notablemente favorecida a causa de la pandemia, durante...
Estados Unidos | Las regulaciones finales de las autoridades tributarias (FTC) ponen en riesgo la posibilidad de descontar impuestos pagados en el exterior
Las nuevas regulaciones de crédito fiscal extranjero conducirán a la doble imposición para los contribuyentes estadounidenses en numerosos escenarios. Estas reglas deniegan créditos fiscales...
Argentina | En San Juan se aplican planes para prevenir la corrupción
Los programas de compliance son iniciativas que buscan evitar que se cometan ilícitos o conductas infractoras de la ley, lo que se conoce como corrupción, por parte de los integrantes de una...
Brasil | El sello Pro-ética y la creciente demanda de sellos de integridad en América Latina
En diciembre de 2010, la Contraloría Federal ("CGU"), órgano de control interno del Poder Ejecutivo Federal brasileño y también responsable de prevenir y combatir la corrupción en el país, junto con...
Argentina | Compliance: la palabra que hoy miran todas las empresas para no perder en el negocio
Los consumidores eligen cada vez más sus productos más allá de la ecuación precio-calidad. Para ellos, su elección está fuertemente imbricada en la conducta de las empresas, por eso les exigen...
Costa Rica | ¿Qué hemos aprendido de los ataques de Conti hasta ahora?
El pasado 18 de abril, en Costa Rica recibimos la lamentable noticia que los sistemas informáticos de muchas instituciones públicas habían sido atacadas, por la organización criminal Conti, siendo...
Ecuador | El compliance en materia de competencia: un mecanismo para fomentar el conocimiento y cumplimiento del derecho de la competencia
Este año se cumplen 11 años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (“LORPCM”) que, en la práctica, también marcan casi 11 años de la existencia del...
Columnas
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
Videos
Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de “Rule The Rules”, nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
Te podría interesar
Foro Uruguay
Conoce todo acerca del primer foro de Compliance que se realizo el año 2024 en Uruguay.
20 de noviembre 2025
Te podría interesar
Foro Uruguay
Conoce todo acerca del primer foro de Compliance que se realizo el año 2024 en Uruguay.
20 de noviembre 2025
Cuarto capítulo del Podcazt de “Rule The Rules”, nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
¿Quieres ser parte de Compliance Latam?
¿Quieres ser parte de Compliance Latam?