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Estados Unidos | Comisión Federal de Comercio anuncia la mayor sanción jamás impuesta por infracciones hechas en EE. UU.
El 25 de enero de 2024, la Comisión Federal de Comercio (FTC) anunció una multa civil de U$S 2 millones contra una empresa de maquinaria agrícola por violar la regla Made in USA (MUSA) de la FTC, la mayor multa por violaciones de MUSA hasta la fecha. Aquí está lo que...
Chile | Características de la nueva Ley de Delitos Económicos
México | Se publica en el Diario Oficial el decreto que modifica la Ley del Mercado de Valores y Ley de Fondos de Inversión
Sobre finales de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de Fondos de Inversión, el cual entro en vigor el pasado 29 de diciembre...
Uruguay | Entran en vigencia las modificaciones a la Ley de Defensa de la Competencia
El año 2024 comenzó con importantes novedades legislativas en Uruguay en materia de defensa de la competencia, referidas en particular a la normativa de control de concentraciones económicas. El 1 de enero de 2024 entraron en vigor las modificaciones a la Ley Nº...
México | El SAT da a conocer su Programa de Fiscalización y Recaudación para 2024
Con la intención de vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) dio a conocer su Plan Maestro para el ejercicio 2024. La estrategia del Plan Maestro está enfocada en 3 principales ejes:...
Chile | Ley de Protección de Datos Personales: el pilar de la regulación de la inteligencia artificial
La inminente evolución tecnológica nos lleva a reconocer la importancia de una regulación robusta que aborde los retos planteados por la inteligencia artificial (IA). A nivel internacional, ejemplos como “The Artificial Intelligence Act” de la Unión Europea y la Orden...
Chile | ¿Tengo que someterme a la regulación interna de mis clientes o contrapartes contractuales?
A propósito de una conversación relacionada con la nueva Ley de Delitos Económicos nos surgió la duda acerca de siexiste expresamente una obligación legal que me ordene someterme a las regulaciones internas de terceros relacionadoscon mi actividad. Lo anterior,...
Reflexiones sobre liderazgo, cultura de Compliance y su relevancia en la interpretación normativa
En el dinámico panorama corporativo actual, la gestión del Compliance no solo trata de obligaciones legales, sino que es una herramienta estratégica para apostar a la integridad y al éxito sostenible de las organizaciones. En el contexto de dicha complejidad, se...
Argentina | Se incluye a los criptoactivos dentro del futuro “blanqueo” impositivo
El gobierno argentino, mediante la Ley Ómnibus presentada recientemente, prevé la creación de un Régimen de Regularización de Activos de adhesión voluntaria, para el blanqueo de activos no declarados a los fines impositivos, bajo tenencia al 31 de diciembre de 2023....
Revive nuestro webinar “Fintech en Latam y USA: enfrentando los desafíos regulatorios”
Revive todas las alternativas de nuestro webinar de presentación de nuestra Guía Comparada Fintech.
México | La NOM-037 sobre teletrabajo está a pocos días de entrar en vigor
A pocos días de su entrada en vigor, es importante recordar uno de los avances más importantes que hemos tenido en los últimos meses en materia laboral en México: la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-037-STPS-2023. Teletrabajo – Condiciones de seguridad y...
Paraguay | El Ministerio de Trabajo implementa la reducción del 50% para las multas impuestas a los empleadores
Las multas que son reducibles son las impuestas por: Incumplimiento de inscripción patronal en Registro Obrero Patronal. Falta de presentación de planillas laborales. Falta de comunicación de entrada y salida de los trabajadores. Falta de comunicación de los permisos...
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Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de "Rule The Rules", nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
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