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Podcast “Rule the Rules” – Episodio 6: Alejandro Visca, Senior Compliance Advisor en Galileo Financial Technologies.
Sexto episodio del podcast “Rule The Rules“, nuestro espacio donde el Director del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, conversó con Alejandro Visca, Senior Compliance Advisor en Galileo Financial Technologies. Alejandro ofreció recomendaciones sobre algunos aspectos...
Revive los mejores momentos del Foro Compliance Latam 2024
El pasado 4 de diciembre, en Montevideo, celebramos el Foro Compliance Latam 2024, nuestro primer gran evento anual. Un espacio único que reunió a líderes del sector legal, expertos en regulación y profesionales de la ética empresarial de toda la región. El evento se...
Honduras | Nueva reforma regulatoria: Lo que debe saber sobre las operaciones con tarjetas de crédito y débito
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha introducido importantes cambios a los artículos 5 y 20 de los Lineamientos Mínimos para la Prevención de Operaciones No Reconocidas en el uso de tarjetas de débito, crédito y productos de financiamiento. Estas...
México | Reforma en materia laboral para trabajadores de plataformas digitales
El 24 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal del TEl 24 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal del Trabajo que regula el trabajo en plataformas...
¿Cuáles son los desafíos y perspectivas para el compliance en la industria de la distribución de energía?
El cumplimiento normativo en la industria de la distribución de energía enfrenta desafíos significativos debido a la creciente complejidad regulatoria. Las empresas deben garantizar que sus operaciones se alineen con normativas nacionales e internacionales, que...
Opinión | Recomendaciones para implementar un programa de compliance en empresas de gran tamaño
Partiendo de la premisa de que un programa de compliance debe ser implementado de acuerdo con el tamaño y las características de la organización, a continuación, haremos algunas recomendaciones para su implementación en una empresa de gran tamaño, que, por su enfoque...
Podcast “Rule the Rules” – Episodio 5: Donald Dillman, Compliance Director en Diebold Nixdorf
Quinta entrega del Podcazt de “Rule The Rules“, nuestro conversatorio donde el Director del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Donald Dillman, Compliance Director en Diebold Nixdorf. Donald compartió su trayectoria en diferentes empresas y organizaciones,...
Podcast “Rule the Rules” – Episodio 4: Gabriela Gutiérrez, Chief Compliance Officer de VEON
Cuarto capítulo del Podcazt de “Rule The Rules“, nuestro conversatorio donde el Director del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Chief Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión...
Colombia | Gobernanza de Inteligencia Artificial
La gobernanza de la IA trasciende los marcos regulatorios y se adentra en las estrategias empresariales. Abarca un amplio espectro de elementos que van desde la planificación financiera hasta la gestión de riesgos. Una gestión responsable de la IA puede fortalecer la...
Opinión | Perspectivas y desafíos del compliance en la industria farmacéutica para 2025
En la industria farmacéutica el compliance se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar que todas las operaciones se realicen con integridad, ética y transparencia para así posicionarse en el mercado de manera sólida. Siendo éste un sector tan relevante...
Perú | Se publica nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales
Fue publicado, en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 016-2024-JUS, mediante el cual se aprueba un nuevo Reglamento de la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, el “Reglamento”). A través de esta norma, se imponen nuevas...
Podcast “Rule the rules” – Episodio 3: Luz María Zea, International Compliance Expert
Tercer episodio del Podcazt de “Rule The Rules“, espacio donde el Director del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, conversó con Luz María Zea, experta internacional en compliance. Luz María nos compartió su experiencia en cumplimiento y recomendaciones claves para...
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Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de "Rule The Rules", nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
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