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Costa Rica | Implementación de programas de cumplimiento para disminuir la responsabilidad penal de las personas jurídicas por actos de corrupción
Según la “Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos” (“Ley”), las personas jurídicas (nacionales o extranjeras), y otras...
Compliance Latam | El estado del Compliance Tributario en América Latina y Estados Unidos
En este artículo, examinaremos la realidad del cumplimiento tributario en países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Centroamérica, México y Estados Unidos, y...
Chile | Medidas preventivas para evitar incumplimiento en operaciones en el exterior
En el contexto de la discusión del proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos, ha cobrado relevancia el denominado Compliance tributario, orientado al cumplimiento de las normas en la...
Organizaciones autónomas descentralizadas y lavado de activos
Por Soledad García Fariña, Corporate Secretarial & Internal Audit de Tata Consultancy Services y Colaboradora de Compliance Latam. Diariamente, somos testigos de los avances de la tecnología. En...
Compliance Latam | Webinar Antincorrupción Tercera Jornada
Revive todas las alternativas de la última jornada del webinar de presentación de nuestra Guía Comparada Anticorrupción.
Compliance Latam | Webinar Anticorrupción Segunda Jornada
Revive todas las alternativas de la segunda jornada del webinar de presentación de nuestra Guía Comparada Anticorrupción.
Compliance Latam | Webinar Anticorrupción Primera Jornada
Revive todas las alternativas de la primera jornada del webinar de presentación de nuestra Guía Comparada Anticorrupción.
Ecuador | Ampliación de plazos para cumplimiento de obligaciones con el SRI
Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC23-00000008, el SRI amplió el plazo para la presentación de anexos y declaraciones de impuestos con vencimiento en marzo de 2023, sin que generen multas e...
Perú | Proyecto de Guía sobre publicidad medioambiental
Hacia fines de abril de 2023, el Indecopi publicó el Proyecto de Guía sobre Publicidad Medioambiental (en adelante, el “Proyecto”), para que los anunciantes, consumidores y público en general emitan...
Compliance Latam | Webinar Anticorrupción
Entre el 16 y el 18 de mayo presentaremos con un webinar nuestra "Guía Comparada Anticorrupción". Durante las tres jornadas participarán expertos de albagli-zaliasnik (Chile), Basham, Ringe y Correa...
Compliance en Protección de Datos y su importancia regional
La Protección de Datos Personales se ha convertido en un tema de creciente preocupación en todo el mundo, y América Latina no es una excepción. Con el aumento del uso de la tecnología y la...
México | IMSS: Reforma Ley Seguro Social
En los próximos días, la Cámara de Diputados analizará el proyecto de reforma a la Ley del Seguro Social en la que se impone a los patrones la obligación de uso e implementación del Buzón IMSS. En...
Cumplimos un año junto a ustedes
Los expertos de nuestras firmas miembros explican por qué Compliance Latam es una plataforma orientada al cumplimiento que genera valor y comparte buenas prácticas.
Estados Unidos | El Gobierno publica la Guía de Referencia sobre la FCPA en español
Este mes, las autoridades competentes de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC)...
Argentina | Sexto Informe de Evaluación del IPCC
Se publicó el Informe de Síntesis (SYR) del Sexto Informe de Evaluación (IE6) del IPCC, que resume el estado de los conocimientos sobre el cambio climático, sus impactos y riesgos generalizados, y...
Bolivia | Novedades en materia de legislación laboral
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tras la reducción constante de contagios, ha determinado una nueva regulación y aplicación de la jornada laboral, las cuales estarán en vigencia...
Perú | Publican lineamientos para la calificación y análisis de operaciones de concentración empresarial
Recientemente, el Indecopi publicó los Lineamientos para la calificación y análisis de operaciones de Concentración empresarial (“Los Lineamientos”), con la finalidad de orientar a los agentes...
Estados Unidos | DOJ anuncia nueva guía sobre compensación ejecutiva y evaluación de programas de cumplimiento corporativo
El 2 y 3 de marzo de 2023, durante los discursos de la Fiscal General Adjunta (DAG) Lisa Monaco y el Fiscal General Adjunto (AAG) Kenneth A. Polite, Jr. , en la reunión anual de la ABA en Miami, el...
Chile | Due Diligence a Proveedores: cinco elementos clave
Las dinámicas en el mercado son cada vez más complejas, y en dicho contexto, es necesario que las empresas implementen procedimientos de debida diligencia o due diligence a proveedores. Estos...
Compliance Latam reunió a sus miembros en el marco del Foro Latinoamericano de la IBA en Cartagena
Durante el desarrollo del Foro Latinoamericano de la IBA, que se realizó entre los días 22 y 24 de marzo en Cartagena de Indias, Colombia, Compliance Latam (www.compliancelatam.legal), la primera...
Ecuador | Incorporación obligatoria de miembros de género femenino a los Directorios
La Ley Orgánica para impulsar la Economía Violeta dentro de su afán por promover, garantizar y ejecutar la transversalización del enfoque de género y la multiculturalidad incorpora a la Ley de...
Chile | FNE persigue sanciones por falta de adopción de un Programa de Cumplimiento de Libre Competencia
El pasado 6 de marzo de 2023, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de un reconocido laboratorio...
Perú | Proyecto de Ley que regula la responsabilidad de las empresas del sistema financiero ante el fraude informático para la protección de los consumidores
Recientemente, el Grupo Parlamentario Perú Libre presentó el Proyecto de Ley N°3251/2022-CR, que tiene por objeto regular la responsabilidad de las empresas del Sistema Financiero, respecto de los...
El Salvador | Nuevas normas técnicas para la prevención del lavado de activos
El Comité de Normas del Banco Central de Reserva emitió las nuevas Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de...
Compliance Latam | Qué dice la IA sobre el compliance aplicado a la IA
Las dos tecnologías principales que están alterando la industria del Compliance hoy en día son la Inteligencia Artificial (IA) y el Machine Learning (ML, aprendizaje automático). ¿Cuáles son las...
Compliance Latam | Hacia dónde van las prácticas ESG en América
La importancia de las mejores prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) tiene cada vez más visibilidad en la región, como hemos visto en artículos publicados anteriormente...
Colombia | Ministerio de de Ambiente publica su agenda regulatoria 2023
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (“MADS”) publicó el borrador de su Agenda Regulatoria para el año 2023, para consulta del público en general. Este documento de planeación sectorial...
Ecuador | Directrices que regulan el contrato de Teletrabajo y los Lineamientos del Derecho de Desconexión Laboral
El contrato de Teletrabajo y los Lineamientos del Derecho de Desconexión Laboral está regido por una serie de directrices (Acuerdo Ministerial MDT-2022-237 - 23 de diciembre de 2022). – ¿Cuál es su...
Bolivia | Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles: su inclusión en el mercado boliviano
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”), a través de la Circular ASFI No. 749/2022 del 30 de diciembre de 2022, aprobó y publicó en la Gaceta Electrónica de Regulación Financiera...
Chile | Recomendaciones de buenas prácticas en materia de derechos humanos para empresas
La promoción, protección y respeto de los derechos humanos tradicionalmente se ha asociado y atribuido casi exclusivamente a una responsabilidad del Estado. Este paradigma hoy se encuentra en un...
Compliance Latam | ESG para generar valor compartido y nuevos negocios
Tener una estrategia ESG es una forma para que las empresas evalúen cómo sus decisiones comerciales afectan el medio ambiente y la sociedad. ¿Por qué es importante para generar negocios...
Perú | Modificarán Código de Buen Gobierno Corporativo
Siguen las gestiones para que Perú sea miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Carmine Di Noia (CDN), director for Financial and Enterprise Affairs de la...
Ecuador | Reformas al Reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado
Mediante Decreto Ejecutivo No. 570 publicado en el Registro Oficial a fines de 2022, el Presidente de la República modificó el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y...
Perú | Intensifican acciones preventivas en defensa de los consumidores
Las entidades que forman el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor intensificaron sus actividades de educación, orientación y difusión durante el año pasado precisó el Informe anual...
México | Blockchain, inteligencia artificial y compliance
En octubre de 2021 el INAI fue anfitrión del evento más importante sobre privacidad y protección de datos en el mundo: la Asamblea Global de Privacidad (GPA), que en su sesión 43 contó con expertos...
Brasil | Gobierno de São Paulo extiende beneficio fiscal a generación de energía renovable
El Estado de São Paulo extenderá la exención del ICMS prevista para operaciones realizadas en el Sistema de Compensación Energía Eléctrica (SCEE) en el ámbito de la generación distribuida (GD). A...
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Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de “Rule The Rules”, nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
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