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Opinión | Más Allá del Cumplimiento: integridad y cultura por Santiago Duque, Gerente E&C Americas en Yara International ASA
1.¿Podrías contarnos brevemente sobre su trayectoria profesional y cómo llegó al rol de Regional Ethics & Compliance Sr. Manager en Yara International? Soy abogado de la Universidad de los Andes de Colombia, especialista en Tributación. Empecé mi carrera...
Opinión | ¿Cumplir por cumplir? El exceso de regulación nos está ahogando, Alberto Benito
Vivimos en una era donde la regulación crece de forma exponencial. Cada año surgen nuevas normas, controles y requisitos que, lejos de aportar claridad, convierten el día a día del Compliance Officer en una carrera de obstáculos burocráticos. En 2024 se publicaron en...
El Salvador | Nueva ley especial contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
El 9 de octubre del presente año se publicó en el Diario Oficial el Decreto Legislativo No. 426, el cual contiene la Ley Especial para la Prevención, Control, Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas...
Opinión | Sanciones de EE.UU. a Brasil: Impactos Empresariales y el Rol del Compliance por Victor Alota
La reciente imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos a ministros del Supremo Tribunal Federal de Brasil, entre ellos Alexandre de Moraes, ha desencadenado una crisis diplomática que trasciende el ámbito político y afecta directamente al sector...
Almudena Ruiz-Ruescas, Chief Compliance Officer en Zelestra | En sectores como el energético, los riesgos de greenwashing exigen una intervención temprana desde compliance.
1.¿Cómo comenzó tu carrera en el área de compliance? ¿Hay algún hito que te gustaría destacar? Empecé mi carrera profesional en el área de forensic de una BIG4, principalmente llevando a cabo investigaciones internas corporativas para clientes nacionales y...
Opinión | Cuando los proovedores deciden tu reputación: La debida diligencia como brújula empresarial y ventaja competitiva.
Durante mucho tiempo, las relaciones con los proveedores se midieron por variables simples: precio, cumplimiento de plazos o formalidad contractual. Pero los tiempos cambiaron. Hoy, el verdadero valor de una empresa también se mide por cómo se comportan quienes...
Podcast “Rule the Rules” – Temporada 2 Episodio: Consuelo Letelier, VP Legal & CCO en Talana
En este capítulo, Yoab Bitran, Director del Grupo de Compliance en Albagli Zaliasnik, conversa con una invitada destacada: Consuelo Letelier, Legal VP & Chief Compliance Officer de Talana. Consuelo nos comparte su inspiradora trayectoria profesional, que comenzó...
Camilo Zambrano, Gerente Contralor en TVN | Fue una conversación donde se ponderó un ingreso relevante versus nuestro rol público y la coherencia ética
Conversamos con Camilo Zambrano, profesional con una sólida trayectoria que comenzó en la auditoría externa y que, a lo largo de los años, ha evolucionado hacia el ámbito del cumplimiento normativo con una mirada integral de procesos, riesgos y cultura organizacional....
Podcast “Rule the Rules” – Temporada 2 Episodio: Julio Calderón , Compliance Officer en Toyota Colombia
En este nuevo epidosdio recibimos a Julio Ernesto Calderón, Compliance Officer de Toyota en Colombia, quien conversa con Yoab Bitran, director del grupo de Compliance de albagli zaliasnik. Julio Ernesto Calderón nos cuenta sobre su trayectoria profesional: cómo inició...
Perú | Reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial, DS 115-2025-PCM Aprueban el reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial (Ley No. 31814).
PRINCIPIOS RECTORES Se establecen principios rectores que deben regir el desarrollo, implementación y uso de la Inteligencia Artificial (IA) en todo ámbito. Algunos ejemplos son los siguientes: No discriminación Privacidad de los datos personales Protección de...
Chile | Ley Marco de Ciberseguridad | ANCI publica nómina preliminar de Operadores de Importancia Vital
La Agencia Nacional de Ciberseguridad inició una consulta pública sobre Operadores de Importancia Vital, disponible entre el 16 de septiembre y el 16 de octubre. La Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile (ANCI) ha publicado la Resolución Exenta N.º 50, mediante...
Chile | Protección de Datos: avanza tramitación de Reglamento del Modelo de Prevención de Infracciones
El nuevo Reglamento del Modelo de Prevención de Infracciones fija lineamientos y certificación para programas de cumplimiento en protección de datos Actualmente se encuentra en proceso de toma de razón por parte de la Contraloría el Decreto N° 662/2025 del Ministerio...
Columnas
Nueva NCG Nº 461
El pasado viernes, la Comisión para el Mercado Financiero publicó la nueva NCG N° 461 que incorpora temáticas de sostenibilidad y gobierno corporativo a la memoria anual de los emisores de valores fiscalizados por la entidad. La dictación de esta norma se concreta...
Videos
Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de "Rule The Rules", nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
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