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Brasil | Atención de organizaciones internacionales a retrocesos en Brasil en la lucha contra la corrupción que pueden frustrar el ingreso del país a la OCDE
En 2017, el Gobierno brasileño formalizó su solicitud de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”), buscando promover el desarrollo económico y atraer inversiones extranjeras al país. Posteriormente, en enero de 2022, la OCDE...
México | Consideraciones respecto a los riesgos ESG y su tratamiento dentro de la empresa y en sus operaciones comerciales
En los últimos años, se ha generado una creciente atención hacia la responsabilidad de las empresas sobre el impacto que estas pueden tener en el ambiente, las comunidades donde operan, con sus socios comerciales, su cadena de producción, con sus trabajadores y en...
Bolivia | La importancia de los códigos de ética en las empresas
En Bolivia no existe normativa expresa que obligue a las empresas a contar con un Código de Ética. Sin embargo, y al igual que en otros países, el código de ética es una herramienta que engloba los valores corporativos, las obligaciones y las responsabilidades éticas...
Chile | Compliance en Derecho del Consumo – Riesgos y oportunidades de los Programas de Cumplimiento
Ha quedado de manifiesto que el Compliance hoy cumple un rol decisivo en el desarrollo de los negocios. Contar con una cultura de cumplimiento se vuelve una herramienta efectiva para los efectos de reducir costos, aumentar los ingresos y, por supuesto, disminuir las...
Colombia | Ciberseguridad, otra invitada a las reuniones de junta directiva
Hoy es posible identificar, entre los centros internacionales que ofrecen y promueven estándares de gobierno corporativo, cierto consenso sobre la pertinencia de que, en los arreglos de gobierno, se incluyan medidas que garanticen la existencia y funcionamiento de...
Argentina | Acciones colectivas, una herramienta para superar los límites que tiene un programa de Compliance
Se estudia y publica mucho sobre acciones colectivas como herramienta innovadora para superar o mejorar un entorno con corrupción sistémica. El término no es nuevo, proviene del campo de la sociología y en el contexto de la corrupción se trata de un concepto más bien...
Estados Unidos | Lista Engel nombra actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala, Honduras y El Salvador: Lo que ahora deberían hacer las empresas e inversionistas
El pasado 3 de junio de 2021 se publicó la más reciente directiva anticorrupción del presidente Biden, señalando que la corrupción es un riesgo clave para la seguridad nacional y augurando un aumento en la aplicación de medidas de control. Entre otras cosas, dicha ...
Chile | Nueva regulación en materia de delitos informáticos
El pasado 22 de marzo el Congreso despachó al Ejecutivo el proyecto de ley sobre delitos informáticos, que tipifica ocho nuevas figuras penales, derogando la antigua ley que regía esta materia y adecuando la normativa a lo estipulado en el Convenio de Budapest. La...
Brasil | Directrices y mejores prácticas para ofrecer almuerzos a funcionarios del gobierno brasileño
El 16 de mayo de 2013, se promulgó la Ley N° 12.813/2013 (“Ley de Conflicto de Intereses”)[1] que regula los conflictos de interés derivados de las relaciones con funcionarios del Poder Ejecutivo Federal. En particular, el artículo 5, fracción IV, de la Ley de...
Chile | Compliance para la prevención de la violencia de género en instituciones de educación superior
Durante septiembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de Chile la Ley N°21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la Educación Superior. Esto responde a las distintas manifestaciones que se han llevado a cabo,...
Colombia | Nuevo Régimen Administrativo Sancionatorio por Actos Delictivos
Con ocasión de la expedición de la Ley 2195 de 2022, o nueva Ley de Transparencia, se ha extendido y ampliado en Colombia el régimen administrativo sancionatorio en contra de personas jurídicas por la comisión de delitos en contextos organizacionales. Anteriormente,...
Ecuador | Proyecto de Ley Orgánica de Competencia Desleal
La Superintendencia de Control de Poder del Mercado (“SCPM”), remitió el 17 de enero el proyecto de Ley Orgánica de Competencia Desleal (el “Proyecto de Ley”) a la Asamblea Nacional, que regula y prohíbe los actos de competencia desleal y propone convertir la actual...
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Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de "Rule The Rules", nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
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