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Estados Unidos | Fintechs toman nota: Lecciones aprendidas de las recientes acciones de cumplimiento de Bittrex del Tesoro

Estados Unidos | Fintechs toman nota: Lecciones aprendidas de las recientes acciones de cumplimiento de Bittrex del Tesoro

by Juan Manuel González | Nov 10, 2022 | Noticias

El 11 de octubre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunciaronacuerdos con Bittrex, Inc., un proveedor de servicios de monedero alojado y cambio de...

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