Perú | Lavado de activos: se aprueban los lineamientos del mecanismo público – privado de intercambio de información financiera del Perú (MEPIF)

4 Oct, 2024 | Noticias

Finalizando el mes de septiembre, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó los lineamientos para el Mecanismo Público-Privado de Intercambio de Información Financiera del Perú (MEPIF).

El objetivo del MEPIF es establecer un mecanismo de intercambio seguro y efectivo de información entre los sectores público y privado para fortalecer la prevención, detección, investigación y represión de delitos como la extorsión, lavado de activos (LA), financiamiento de actos terroristas (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).

Principales Funciones

  1. Intercambio de información estratégica
    Compartir datos como estadísticas, tendencias, patrones, tipologías e indicadores de alerta para identificar riesgos la identificación de patrones y tendencias en las operaciones sospechosas de LA/FT y FP.
    Esto les permitirá a los SO desarrollar estrategias más efectivas para mitigar los riesgos específicos y mantener actualizado su SPLAFT.
  2. Intercambiar información sobre investigaciones:
    Compartir datos específicos de casos en investigación, bajo decisión de las autoridades públicas.
  3. Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento:
    Implementar actividades de formación para detectar y reportar actividades ilícitas.
  4. Realizar análisis estratégicos:
    Identificar riesgos emergentes y proponer estrategias para mitigar amenazas potenciales que puedan afectar al sistema financiero o al sector no financiero, permitiendo a los SO anticipar nuevos riesgos ajustando su SPLAFT para su efectivo cumplimiento.

El MEPIF representa un instrumento clave que no solo contribuye a la lucha contra la criminalidad financiera en el Perú, sino también exige a los SO que su SPLAFT se encuentre alineado con estándares más altos de cumplimiento y gestión de riesgos.

Para conocer más detalle puede comunicarse con nosotros aquí: compliance@cpb-abogados.com.pe

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