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Brasil | Aspectos regulatorios de los bioinsumos
A favor de la sustentabilidad y las exigencias del mundo moderno, ver la seguridad alimentaria, desde hace un tiempo se crean nuevos estándares de producción y consumo como proyección de futuro y oposición a los productos convencionales. En esta realidad, tenemos los...
Perú | Multas tras modificaciones a la tercerización laboral
Promediando el 2022 llegó a su fin el período de 180 días que el Decreto Supremo N° 001-22-TR estableció para que las empresas peruanas pusieran fin a sus esquemas de tercerización laboral de actividades relacionadas con el núcleo del negocio. La Superintendencia...
Compliance Latam | Los 3 desafíos del Compliance para 2023
Durante 2022, desde Compliance Latam y con el apoyo de prestigiosas firmas legales con presencia en la mayoría de los países del continente, organizamos varios encuentros para compartir conocimientos y experiencias en torno al mundo del cumplimiento normativo. Hemos...
Chile | Segunda sentencia condenatoria en contra de la Persona Jurídica en juicio oral
El 7 de noviembre de 2022, El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca dictó sentencia condenatoria en contra de “Consultora Capacitación y Desarrollo Educer Ltda.” (en adelante “Educer”) por la comisión del delito de cohecho, ejecutado por parte de su gerente...
Paraguay | SEPRELAD y el PNUD en proceso de desarrollar actividades de cooperación para la lucha contra el LA/FT
Los representantes de la SEPRELAD en conjunto con la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (“PNUD”) en Paraguay se encuentran analizando oportunidades de cooperación en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado. La...
Bolivia | Recomiendan al país prepararse para lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas
Bolivia debe someterse, después de nueve años, a una evaluación, la cual es dirigida por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), este año es la cuarta ronda de Evaluación Mutua. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) organizó una...
Estados Unidos | USTR busca comentarios sobre los aranceles de China
La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés) está solicitando comentarios públicos sobre si continuar, cancelar o expandir los aranceles sobre los productos de origen chino impuestos de conformidad con la Sección 301 de la Ley de...
Argentina | Nuevo informe de sostenibilidad de Beccar Varela
Beccar Varela presenta su último informe de sostenibilidad, “Trayectoria e innovación para un futuro sostenible”, el cual reporta el trabajo realizado por la firma en la materia a lo largo del período 2020-21. Varios equipos participaron de la elaboración del informe...
Costa Rica | Tarjetas amarillas, rojas y uso del VAR en la relación laboral
Estamos asistiendo a uno de los eventos deportivos más esperados, por lo menos en nuestro país, el cual es el mundial de fútbol, que como todos conocemos se realizará en Catar y ha creado mucha expectativa. Ante este panorama y desde la perspectiva de relación...
Ecuador | Asamblea aprueba Ley Fintech
I. Antecedentes.- Mediante la sesión de 30 de octubre de 2022, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Orgánica Para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos (en adelante “Ley Fintech”). La Ley Fintech reforma al...
México | La COFECE inicia investigación por posibles barreras a la competencia
La Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”), publicó el 23 de noviembre de 2022, el inicio de la indagatoria con número de expediente IEBC-004-2022, por posibles barreras a la competencia e insumos esenciales en los mercados de distribución y...
Guatemala | 16 de diciembre, último día para regularizar la situación ambiental de empresas
En el año 2019, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales decretó una ampliación de 3 años al plazo de regularización de los instrumentos ambientales en Guatemala contenido en el Acuerdo Gubernativo 237-2016. Así, los proyectos existentes tienen hasta el 16 de...
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Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de "Rule The Rules", nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
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