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Conoce a los expertos de Latinoamérica y Estados Unidos que comparten su conocimiento en la plataforma.
Ecuador | Primeras Sanciones de la Superintendencia de Protección de Datos Personales
Aspectos Relevantes: La Superintendencia de Protección de Datos Personales (“SPDP”) emitió sus primeras sanciones administrativas por infracciones graves a la Ley Orgánica de Protección de Datos...
Colombia | Supertransporte exige implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial
La Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 14673 de 2025, mediante la cual se adiciona el Capítulo 10 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte. Con esta...
Colombia | El departamento de Estado de los Estados Unidos designa al clan del Golfo como organización terrorista extranjera: principales implicaciones para empresas con operaciones en Colombia
El 16 de diciembre de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la designación del Clan del Golfo como organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization - FTO) y...
Opinión | La cultura de compliance como instrumento de adaptación al futuro por Oscar Tutasaura y Santiago Bernal
La corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos internacionales que generan constantes desafíos para los Estados, que se ven obligados a diseñar y ajustar su marco...
Opinión | Las tendencias tecnológicas, como la inteligencia artificial generativa y los agentes inteligentes, están redefiniendo la práctica legal | Juan Luis Rodriguez, Director de Servicios Legales Latam en Accenture
1.Para comenzar, ¿podría contarnos brevemente sobre su trayectoria profesional y cómo llegó a ocupar su posición actual como Director de Servicios Legales para Latinoamérica en Accenture? Comencé en...
Opinión | Más Allá del Cumplimiento: integridad y cultura por Santiago Duque, Gerente E&C Americas en Yara International ASA
1.¿Podrías contarnos brevemente sobre su trayectoria profesional y cómo llegó al rol de Regional Ethics & Compliance Sr. Manager en Yara International? Soy abogado de la Universidad de los Andes...
Opinión | “Compliance sin concesiones. Cómo Norte Abierto redefine la ética minera en Chile”, Diego Brieba
1.Para comenzar, ¿podría contarnos brevemente sobre su trayectoria profesional y cómo llegó a ocupar el cargo de Gerente Legal y de Compliance en Norte Abierto? Mi trayectoria profesional se ha...
Opinión | ¿Podemos predecir un incumplimiento antes de que pase? El lado simple del compliance predictivo mediante el uso de datos y machine learning, Cristóbal López
El compliance ya no puede llegar tarde. La velocidad del negocio y la complejidad regulatoria exigen pasar de controles reactivos a un compliance predictivo. La IA y los datos permiten instalar...
Opinión | ¿Y Si el Regulador Se Adaptara?, Manuel De Angulo
El concepto de compliance ha evolucionado desde los años setenta, pasando de ser una herramienta de protección al consumidor a un mecanismo de autorregulación contra la corrupción. En América...
Opinión | ¿Cumplir por cumplir? El exceso de regulación nos está ahogando, Alberto Benito
Vivimos en una era donde la regulación crece de forma exponencial. Cada año surgen nuevas normas, controles y requisitos que, lejos de aportar claridad, convierten el día a día del Compliance...
El Salvador | Nueva ley especial contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
El 9 de octubre del presente año se publicó en el Diario Oficial el Decreto Legislativo No. 426, el cual contiene la Ley Especial para la Prevención, Control, Sanción del Lavado de Activos,...
Opinión | Sanciones de EE.UU. a Brasil: Impactos Empresariales y el Rol del Compliance por Victor Alota
La reciente imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos a ministros del Supremo Tribunal Federal de Brasil, entre ellos Alexandre de Moraes, ha desencadenado una crisis...
Almudena Ruiz-Ruescas, Chief Compliance Officer en Zelestra | En sectores como el energético, los riesgos de greenwashing exigen una intervención temprana desde compliance.
1.¿Cómo comenzó tu carrera en el área de compliance? ¿Hay algún hito que te gustaría destacar? Empecé mi carrera profesional en el área de forensic de una BIG4, principalmente llevando a cabo...
Opinión | Cuando los proovedores deciden tu reputación: La debida diligencia como brújula empresarial y ventaja competitiva.
Durante mucho tiempo, las relaciones con los proveedores se midieron por variables simples: precio, cumplimiento de plazos o formalidad contractual. Pero los tiempos cambiaron. Hoy, el verdadero...
Podcast “Rule the Rules” – Temporada 2 Episodio: Consuelo Letelier, VP Legal & CCO en Talana
En este capítulo, Yoab Bitran, Director del Grupo de Compliance en Albagli Zaliasnik, conversa con una invitada destacada: Consuelo Letelier, Legal VP & Chief Compliance Officer de Talana....
Camilo Zambrano, Gerente Contralor en TVN | Fue una conversación donde se ponderó un ingreso relevante versus nuestro rol público y la coherencia ética
Conversamos con Camilo Zambrano, profesional con una sólida trayectoria que comenzó en la auditoría externa y que, a lo largo de los años, ha evolucionado hacia el ámbito del cumplimiento normativo...
Podcast “Rule the Rules” – Temporada 2 Episodio: Julio Calderón , Compliance Officer en Toyota Colombia
En este nuevo epidosdio recibimos a Julio Ernesto Calderón, Compliance Officer de Toyota en Colombia, quien conversa con Yoab Bitran, director del grupo de Compliance de albagli zaliasnik. Julio...
Colombia | Supertransporte exige implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial
La Superintendecia de Transporte expidió la Resolución 14673 de 2025, mediante la cual se adiciona el Capítulo de Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte. Con esta disposición,...
Perú | Reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial, DS 115-2025-PCM Aprueban el reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial (Ley No. 31814).
PRINCIPIOS RECTORES Se establecen principios rectores que deben regir el desarrollo, implementación y uso de la Inteligencia Artificial (IA) en todo ámbito. Algunos ejemplos son los siguientes: No...
Chile | Ley Marco de Ciberseguridad | ANCI publica nómina preliminar de Operadores de Importancia Vital
La Agencia Nacional de Ciberseguridad inició una consulta pública sobre Operadores de Importancia Vital, disponible entre el 16 de septiembre y el 16 de octubre. La Agencia Nacional de...
Chile | Protección de Datos: avanza tramitación de Reglamento del Modelo de Prevención de Infracciones
El nuevo Reglamento del Modelo de Prevención de Infracciones fija lineamientos y certificación para programas de cumplimiento en protección de datos Actualmente se encuentra en proceso de toma de...
Opinión | El Compliance como Pilar Estratégico en América Latina
En América Latina, el área de Compliance ha evolucionado significativamente en los últimos años. Lo que antes era visto como una función reactiva y centrada en el cumplimiento normativo, hoy se...
Podcast “Rule the Rules” – Temporada 2 Episodio: Camila Méndez, Compliance Officer en SAAM
En este nuevo episodio de Rule The Rules, Yoab Bitran, Director del Grupo Compliance de Albagli Zaliasnik, converso con Camila Méndez, Compliance Officer en SAAM. Camila nos comparte su experiencia...
Chile | Nuevo hito en Ciberseguridad: se aprobó el Plan de Acción 2023-2028
El nuevo Plan de Acción de la Política Nacional de Ciberseguridad contempla 15 medidas estratégicas para fortalecer la protección digital de Chile. El miércoles 06 de agosto se publicó en el Diario...
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20 de noviembre 2025
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