Eventos
Conoce a los expertos de Latinoamérica y Estados Unidos que comparten su conocimiento en la plataforma.
Guatemala | Nueva ley integral unifica régimen antilavado y refuerza estándares alineados al GAFI
El decreto consolida en una sola norma la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, amplía los sujetos obligados, refuerza...
RV&HB analiza el avance del compliance corporativo en República Dominicana en nuevo capítulo de su podcast
En una nueva entrega del programa de la firma legal, expertos analizan la evolución del cumplimiento empresarial, su impacto en la cultura organizacional y el avance de la responsabilidad penal de...
Argentina | CNV refuerza régimen PLA/FT/FP y amplía exigencias para el mercado de capitales
Las Resoluciones Generales N° 1139 y 1141 introducen nuevos reportes, incorporan a los proveedores de activos virtuales, limitan el uso de cheques y elevan los estándares de control, incluyendo la...
Uruguay | Transferencias internacionales de datos: nuevas cláusulas contractuales fortalecen el menú de opciones
Las organizaciones que operan desde Uruguay cuentan ahora con una herramienta adicional para acreditar garantías suficientes al transferir datos personales a países que no cuentan con un nivel de...
Colombia | ¿Qué cambios propone la nueva regulación para los programas de cumplimiento empresarial?
Oscar Tutasaura, socio del área Compliance de Posse Herrera Ruiz —firma que representa a ComplianceLatam en Colombia—, analiza los principales aspectos de la nueva regulación para los programas de...
Estados Unidos | FinCEN y OFAC proponen reglas de PLA/CFT y sanciones para emisores de stablecoins de pago
El 8 de abril de 2026, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ambas del...
Chile | El alcance laboral de los canales internos de denuncia y su efecto en el despido
Un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia reabre una discusión clave para las empresas en Chile: hasta dónde llegan los canales internos de denuncia y si su existencia obliga,...
Chile | AGPD llama a retomar la instalación de la Agencia de Protección de Datos Personales de cara a la entrada en vigencia de la ley
El gremio manifestó que " los próximos seis meses son decisivos para preparar al país, a las instituciones públicas, a las empresas y a la ciudadanía” al nuevo estándar regulatorio. La Asociación de...
República Dominicana | Nuevo proyecto antimonopolio busca redefinir las reglas de competencia económica
La propuesta introduce cambios estructurales que impactarán directamente a empresas en múltiples sectores, elevando significativamente los estándares de cumplimiento. A fines de febrero de 2026, fue...
El compliance y la innovadora industria de medios de pago, una conversación con Ángeles Purcell de Bci Pagos
La industria de medios de pago vive un proceso de transformación acelerada, impulsada por la digitalización, la innovación tecnológica y un entorno regulatorio cada vez más exigente. En este...
Uruguay | Europa simplifica su regulación de IA: ¿una señal clave para la región?
Uruguay tiene hoy la oportunidad de observar críticamente la evolución de estos modelos y evaluar con rigor qué intervenciones son realmente necesarias, en qué ámbitos y con qué instrumentos. El...
Chile | Confidencialidad en investigaciones por acoso laboral: el nuevo estándar en protección de datos
Aun cuando exista habilitación legal para tratar datos personales en investigaciones por acoso laboral, el empleador debe cumplir estrictamente con los principios de confidencialidad y seguridad. El...
Chile | Riesgo residual: ¿qué es, cómo se interpreta y para qué sirve?
¿Por dónde partir? Riesgo inherente: es el riesgo “en bruto”, lo que podría pasar si una actividad se realiza sin considerar controles. Por ejemplo: pagos, contratación de terceros, donaciones o...
Compliance como lineamiento global y enfoque regional, una conversación con Rafael López de Xiaomi
En un entorno donde la innovación tecnológica avanza con velocidad y las regulaciones se complejizan, el compliance se ha convertido en un pilar esencial para las empresas del sector. Compañías...
Uruguay | Ejecutivo incorpora cambios significativos al régimen general de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Las nuevas obligaciones también tendrán cierto impacto en los sujetos obligados del sector financiero. El pasado 19 de marzo, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 20.469, que incorpora cambios...
Estados Unidos | La SEC de actualiza su Manual de Enjuiciamiento por primera vez desde 2017
La actualización del reglamento indica que el presidente de la entidad tiene la intención de que la División de Ejecución actúe de manera deliberada y transparente, y bajo la estrecha supervisión de...
México | Nuevas disposiciones fortalecen la lucha contra el lavado de dinero y el control de cuentas sospechosas
Los desarrollos reflejan una consolidación del enfoque preventivo del sistema mexicano de PLD/FT. En los pasados días han acontecido dos hechos de alta relevancia para el sistema de prevención de...
El compliance como eje articulador de la industria farmacéutica, una conversación con Maritza Córdoba y Parraguez de Adium
En la actualidad, la industria farmacéutica está altamente regulada. Combinando ciencia e innovación, el sector enfrenta el desafío de cumplir con las normativas legales y ofrecer productos de...
Uruguay | Avanza la regulación de activos virtuales: las 10 claves del nuevo proyecto normativo
La propuesta incorpora ajustes derivados de los comentarios recibidos durante el proceso de consulta pública y de los intercambios con la industria. El 16 de marzo de 2026, la Superintendencia de...
Estados Unidos | Lo que las empresas deben saber sobre el nuevo marco de aplicación de la ley penal corporativa del Departamento de Justicia
Aspectos destacados La nueva política del Departamento de Justicia establece un marco para resolver asuntos penales corporativos y oficializa los incentivos para las empresas que denuncien...
Webinar | ComplianceLatam publica guía comparada sobre Responsabilidad de las Personas Jurídicas en Iberoamérica
Los panelistas analizaron el panorama regional e intercambiaron experiencia desde distintas industrias y marcos legales, con especial enfoque en la realidad operativa de las empresas, la...
Chile | Ley de Delitos Económicos: conoce las nuevas obligaciones y qué empresas se verán afectadas
La normativa establece un nuevo marco regulatorio con especial impacto para la industria minera, constructiva, cementera, asfáltica y vidriera. El pasado 24 de febrero de 2026, se publicó en el...
Opinión | Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias: beneficios desde la perspectiva de compliance y gestión de riesgos empresariales
Por Victor Barajas, Socio, Área Fiscal; Ramón de la Torre, Socio, Área Fiscal; y Gerson Vaca, Socio, Área ESG y Compliance | Basham, Ringe y Correa La implementación de los Mecanismos Alternativos...
Perú | Autoridad publica nuevas exigencias de cumplimiento en torno a la figura del Oficial de Datos Personales
La directiva incorpora requisitos de experiencia comprobable para el cargo y un plazo de adecuación de 180 días, entre otras medidas. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD)...
¿Quieres ser parte de Nuestro Foro?
Próximo Foro
Conoce todo acerca del primer foro de Compliance que se realizo el año 2024 en Uruguay.
20 de noviembre 2025
¿Quieres ser parte de Compliance Latam?