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Conoce a los expertos de Latinoamérica y Estados Unidos que comparten su conocimiento en la plataforma.
Guatemala | Nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero: ¿qué deben considerar las empresas?
La normativa exige a las empresas fortalecer sus controles internos, ampliar la debida diligencia y adecuar sus políticas de cumplimiento a un esquema más estricto de prevención, supervisión y...
Chile | Ley de Protección de Datos Personales: las 10 preguntas clave para saber si tu empresa está preparada
La protección de datos ha dejado de ser un asunto exclusivamente legal para convertirse en una prioridad estratégica para la alta gerencia. La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de...
EE.UU. | Nuevo marco de cumplimiento para empresas que operan en América Latina: mayores riesgos de exposición a la actividad de carteles
El endurecimiento regulatorio en EE. UU. obliga a las empresas en América Latina a revisar sus controles frente a terceros, pagos, logística y manejo de efectivo para evitar exposición a carteles y...
Chile | Las dudas y retos que despiertan los modelos de IA que se salen de control
Los incidentes asociados a OpenAI y Anthropic reactivaron el debate sobre cómo enfrentar los riesgos de la inteligencia artificial, justo cuando Chile debe definir un marco regulatorio. Parece una...
Compliance en Venezuela: los desafíos de la disciplina en un entorno de alta complejidad, una conversación con José Valentín González de D’Empaire
El compliance en Venezuela se mueve en un terreno especialmente desafiante, donde confluyen la complejidad regulatoria, la incidencia del derecho público y la necesidad de tomar decisiones en...
Estados Unidos | División de Seguridad Nacional del DOJ emite la primera declinación bajo la nueva CEP aplicable a todo el Departamento
De la resolución se desprende que las empresas que divulguen voluntariamente posibles incumplimientos, cooperen plenamente con las autoridades y adopten medidas correctivas significativas pueden...
Compliance sin fronteras: entre EE.UU., América Latina y el riesgo global, una conversación con Jeff Lehtman de Barnes & Thornburg
La agenda de compliance ya no se juega únicamente dentro de cada país. En la actualidad, depende cada vez más de cómo las empresas gestionan riesgos civiles, penales y regulatorios en operaciones...
Compliance en banca: el paso del control a socio estratégico, una conversación con Julio Toledo de Banco G&T Continental
La banca es una de las industrias donde el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la ética corporativa adquieren mayor relevancia, no solo por el nivel de supervisión regulatoria, sino...
Uruguay | Proyecto de delitos ambientales incorpora responsabilidad penal para personas jurídicas
La iniciativa del Poder Ejecutivo tipifica nuevos delitos contra el ambiente y prevé sanciones cuando la conducta sea atribuible a una empresa, reforzando el alcance penal sobre quienes dirijan o...
Perú | SUNAT actualiza operaciones que puede detectar como lavado de activos o evasión
La actualización apunta especialmente a reorganizaciones societarias, operaciones entre vinculadas, préstamos, compraventa de acciones y arrendamientos financieros, estructuras que podrían derivar...
Colombia | Superintendencia de Sociedades unifica regímenes SAGRILAFT y PTEE en un único sistema de gestión de riesgos
La nueva regulación incorpora mayores exigencias de debida diligencia, amplía las responsabilidades de los órganos de administración y fija plazos de transición para la adecuación de los sistemas...
México | SCJN valida requisito de identificación de beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
En la práctica, esto implica que todas las empresas deben conocer quién es su beneficiario controlador y contar con documentación corporativa suficiente, actualizada y disponible para acreditarlo....
Sobrevolando los desafíos del compliance en la industria aérea, una conversación con Rogeria Gieremek de LATAM Airlines
En un entorno empresarial cada vez más global, regulado y dinámico, el rol de compliance se ha convertido en un pilar fundamental para la sostenibilidad y la reputación de las organizaciones. Esto...
Chile | FNE refuerza las alertas sobre libre competencia en Recursos Humanos
La guía proporciona orientaciones prácticas sobre situaciones de gestión de personas e intercambio de información que pueden constituir sanciones de libre competencia. La Fiscalía Nacional...
Uruguay | Finanzas abiertas: BCU impulsa un nuevo marco para compartir datos e iniciar pagos
Si el proyecto avanza, las entidades potencialmente alcanzadas deberían comenzar a evaluar el impacto sobre, entre otras cosas, sus políticas de protección de datos, y estructuras de gobierno...
Compliance en energía: cuando el cumplimiento se vuelve estratégico, una conversación con María de los Ángeles Chévez de Invenergy
En la industria de la energía, la integridad y el cumplimiento no solo son exigencias regulatorias, sino pilares estratégicos para operar proyectos de gran escala, impactar a comunidades y mantener...
Perú | Compliance en la cadena de suministro: proteger la empresa implica conocer a tus proveedores
Durante los últimos años, los programas de compliance han dejado de enfocarse exclusivamente en los riesgos internos de las organizaciones. Hoy, la atención se extiende a toda la cadena de...
Guatemala | Nueva ley integral unifica régimen antilavado y refuerza estándares alineados al GAFI
El decreto consolida en una sola norma la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, amplía los sujetos obligados, refuerza...
RV&HB analiza el avance del compliance corporativo en República Dominicana en nuevo capítulo de su podcast
En una nueva entrega del programa de la firma legal, expertos analizan la evolución del cumplimiento empresarial, su impacto en la cultura organizacional y el avance de la responsabilidad penal de...
Argentina | CNV refuerza régimen PLA/FT/FP y amplía exigencias para el mercado de capitales
Las Resoluciones Generales N° 1139 y 1141 introducen nuevos reportes, incorporan a los proveedores de activos virtuales, limitan el uso de cheques y elevan los estándares de control, incluyendo la...
Uruguay | Transferencias internacionales de datos: nuevas cláusulas contractuales fortalecen el menú de opciones
Las organizaciones que operan desde Uruguay cuentan ahora con una herramienta adicional para acreditar garantías suficientes al transferir datos personales a países que no cuentan con un nivel de...
Colombia | ¿Qué cambios propone la nueva regulación para los programas de cumplimiento empresarial?
Oscar Tutasaura, socio del área Compliance de Posse Herrera Ruiz —firma que representa a ComplianceLatam en Colombia—, analiza los principales aspectos de la nueva regulación para los programas de...
Estados Unidos | FinCEN y OFAC proponen reglas de PLA/CFT y sanciones para emisores de stablecoins de pago
El 8 de abril de 2026, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ambas del...
Chile | El alcance laboral de los canales internos de denuncia y su efecto en el despido
Un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia reabre una discusión clave para las empresas en Chile: hasta dónde llegan los canales internos de denuncia y si su existencia obliga,...
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20 de noviembre 2025
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