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Conoce a los expertos de Latinoamérica y Estados Unidos que comparten su conocimiento en la plataforma.
Chile | Ley de Fraudes: proyecto propone cambios a la responsabilidad de bancos y usuarios
La iniciativa modifica la Ley N°20.009 y propone nuevos estándares de diligencia para usuarios y cambios al régimen de restitución de fondos fraudulentos. El pasado 9 de septiembre, el Ejecutivo...
Brasil | ANDP lanza sitio para denunciar infracciones de los nuevos decretos del Marco Civil de Internet
El nuevo canal permite denunciar ante la Agencia, a través de plataformas digitales, el posible incumplimiento de las obligaciones establecidas en los Decretos n.º 12.975/26 y n.º 12.976/26. La...
Estados Unidos | División de Fraude del DOJ acelera su agenda de enforcement corporativo
La directiva refuerza un modelo de fiscalización basado en datos, con mayor coordinación interna, nuevas prioridades sectoriales e incentivos para denunciantes, lo que exige a las empresas revisar...
Chile | CMF lanza Sandbox Tecnológico ATENA para la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas
El Ambiente Tecnológico de Experimentación y Nuevas Aplicaciones (ATENA) es una infraestructura tecnológica que permitirá a las instituciones probar integraciones y desarrollos en un ambiente seguro...
Compliance en el retail global: personas, tecnología y gestión de riesgos, una conversación con Carlos Madrona de MANGO
La expansión internacional del retail y la transformación del comercio electrónico han ampliado significativamente la agenda del compliance. Las compañías deben responder hoy a riesgos...
Ecuador | SPDP publica nuevas resoluciones sobre IA, denuncias y solicitudes, datos biométricos y vulneraciones de seguridad
Las normativas delimitan las responsabilidades de los proveedores y encargados de sistemas de IA, establece nuevas garantías para el tratamiento de datos biométricos y refuerza los procedimientos...
Perú | Comienza implementación de nuevas obligaciones para el uso de inteligencia artificial en el sector privado
La norma clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo e impone deberes adicionales para los de alto riesgo, como supervisión humana reforzada, registro de la lógica del algoritmo y...
Compliance, investigaciones y nuevos riesgos, una conversación con Maria Elena Lapetina de Miller & Chevalier
Las investigaciones corporativas y los desafíos de compliance internacional exigen mucho más que un conocimiento detallado de las normas. También requieren comprender cómo operan los negocios,...
México | Proponen nuevo régimen de revisión de inversiones extranjeras por razones de seguridad nacional
De aprobarse la iniciativa, la reforma introduciría una nueva aprobación regulatoria específica para México, previa al cierre para las operaciones transfronterizas que involucren al país. Las...
Innovación, colaboración y visión: las claves para liderar el mundo legal del futuro, una conversación con Rodrigo Albagli de az
Hace más de tres décadas, Rodrigo Albagli identificó que el mercado legal chileno necesitaba una asesoría más ejecutiva, proactiva y conectada con la velocidad de los negocios. Con esa visión fundó...
El nuevo rol legal: datos, tecnología y confianza en un entorno regulatorio dinámico, una conversación con Paulina Acevedo de TransUnion
La transformación regulatoria y tecnológica está redefiniendo la forma en que las organizaciones gestionan sus riesgos y toman decisiones. En Chile, la nueva Ley de Protección de Datos Personales,...
Chile | Ley de Datos Personales: Ejecutivo propone postergar su entrada en vigencia y modificar la nueva Agencia
El proyecto propone postergar la entrada en vigencia de la Ley N°21.719 hasta diciembre de 2027 y modificar aspectos clave de la nueva Agencia. El 31 de agosto de 2026, el Ejecutivo sometió vía...
Costa Rica | Convenio 190 de la OIT exige a las empresas reforzar la prevención de la violencia y el acoso laboral
La norma obligará a las organizaciones a gestionar estos riesgos de forma integral, fortalecer sus protocolos de denuncia e investigación y demostrar la implementación de medidas preventivas. El...
EE.UU. | FinCEN impone US$125 millones en sanciones civiles contra UBSFS por continuos incumplimientos en medidas para la prevención de lavado de activos
La empresa no monitoreó adecuadamente más de 61.500 transferencias por US$10.500 millones y omitió reportes de operaciones sospechosas, en un caso que refuerza la importancia de la remediación...
Webinar | ComplianceLatam presenta nueva guía comparada sobre compliance en la cadena de suministros
El documento analiza los principales desafíos regulatorios y operacionales que enfrentan las organizaciones al gestionar proveedores, contratistas, distribuidores y otros terceros en las distintas...
Honduras | Nueva ley crea registro de beneficiarios finales y refuerza la transparencia corporativa
La normativa puede convertirse en una pieza importante de infraestructura legal hondureña: una herramienta que promueva mayor transparencia, fortalezca la confianza en sus estructuras corporativas y...
Compliance en Chile: de la obligación regulatoria a la gestión estratégica, una conversación con Yoab Bitran de az
En los últimos años, el compliance en Chile ha dejado de ser entendido únicamente como una respuesta a las obligaciones asociadas a la responsabilidad penal de las empresas. De manera gradual, se ha...
Brasil | STF suspende por 90 días las sanciones por incumplir normas sobre riesgos psicosociales en entornos laborales
La decisión no elimina la obligación de incluir estos factores en el Programa de Gestión de Riesgos ni exime a las empresas de eventuales responsabilidades laborales, por lo que se recomienda...
Chile | Ley de Protección de Datos e inteligencia artificial: el doble desafío que enfrentan las empresas
A cuatro meses de su entrada en vigor, la Ley 21.719 obliga a las organizaciones a reforzar la gobernanza de los datos personales, gestionar los riesgos asociados a la inteligencia artificial y...
Ecuador | SCE actualiza sus lineamientos y prioriza la efectividad de los programas de cumplimiento en materia de Competencia Económica
La Guía ofrece una referencia técnica para que las organizaciones revisen la calidad y el funcionamiento de los controles implementados. El 3 de agosto de 2026, la Superintendencia de Competencia...
Guatemala | Nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero: ¿qué deben considerar las empresas?
La normativa exige a las empresas fortalecer sus controles internos, ampliar la debida diligencia y adecuar sus políticas de cumplimiento a un esquema más estricto de prevención, supervisión y...
Chile | Ley de Protección de Datos Personales: las 10 preguntas clave para saber si tu empresa está preparada
La protección de datos ha dejado de ser un asunto exclusivamente legal para convertirse en una prioridad estratégica para la alta gerencia. La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de...
EE.UU. | Nuevo marco de cumplimiento para empresas que operan en América Latina: mayores riesgos de exposición a la actividad de carteles
El endurecimiento regulatorio en EE. UU. obliga a las empresas en América Latina a revisar sus controles frente a terceros, pagos, logística y manejo de efectivo para evitar exposición a carteles y...
Chile | Las dudas y retos que despiertan los modelos de IA que se salen de control
Los incidentes asociados a OpenAI y Anthropic reactivaron el debate sobre cómo enfrentar los riesgos de la inteligencia artificial, justo cuando Chile debe definir un marco regulatorio. Parece una...
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