Nicole Marsalli San Martín

Entradas recientes

• Perú | SUNAT actualiza operaciones que puede detectar como lavado de activos o evasión
• Opinión | El rol estratégico del compliance en la era de la convergencia tecnológica y la expansión de ecosistemas
• Colombia | Superintendencia de Sociedades unifica regímenes SAGRILAFT y PTEE en un único sistema de gestión de riesgos
• México | SCJN valida requisito de identificación de beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
• Sobrevolando los desafíos del compliance en la industria aérea, una conversación con Rogeria Gieremek de LATAM Airlines

Comentarios recientes