Los panelistas analizaron el panorama regional e intercambiaron experiencia desde distintas industrias y marcos legales, con especial enfoque en la realidad operativa de las empresas, la identificación de riesgos y la adopción de buenas prácticas.
Responsabilidad de las Personas Jurídicas por Comisión de Delitos en Iberoamérica es el nombre de la primera guía comparada de ComplianceLatam en 2026, una útil herramienta que fue publicada el pasado jueves 26 de marzo y que contó con un webinar de lanzamiento con un panel de destacados expertos de distintas industrias y países.
El evento —al que asistieron profesionales del Derecho y Compliance de toda la región— generó un espacio de análisis del panorama regional, intercambiando experiencia desde distintas industrias y conectando el marco legal con la realidad operativa de las empresas, identificando riesgos, responsabilidades y buenas prácticas.
La conversación fue moderada por Juan Carlos Lombardía, Socio de Bartolomé & Briones (España), y contó con la participación de los destacados panelistas Maria Elena Lapetina, Socia de Miller & Chevalier (Estados Unidos); Federico Maeso, Compliance Officer R&D en Johnson & Johnson (Argentina); Edwin Bustinza, DPO y Compliance Officer en Compañía de Minas Buenaventura (Perú); y Julio Calderón, Chief Compliance Officer en Toyota (Colombia).
Entre los temas tratados en la jornada, destacaron las comparaciones entre los distintos marcos jurídicos de responsabilidad legal para personas jurídicas y sus planes de acciones para garantizar el cumplimiento normativo; la labor de los oficiales de cumplimiento y la adopción de una cultura de compliance por parte de las empresas; el rol de las altas gerencias de las compañías en el cumplimiento normativo y políticas de mitigación de responsabilidad legal; además de la anticipación de riesgos y la colaboración entre las distintas áreas de las empresas para gestionarlos.
“Lo más importante es el enforcement de las leyes de cumplimiento. Aunque hemos visto a través de los últimos 15 años más y más leyes que están surgiendo en Latinoamérica y España, la diferencia real tiene que ver con si se están aplicando y qué podemos aprender de eso”, comentó María Elena Lapetina.
“Llevamos décadas construyendo programas de cumplimiento robustos, sin embargo, tenemos casos en los que empresas reciben millonarias multas por incumplimiento. Entonces, ¿qué está fallando? (…) En el estándar nuevo, ya no solo es suficiente tener un programa de cumplimiento, sino demostrar que este funciona. Y ahí es donde radica la importancia”, sostuvo Edwin Bustinza.
La publicación de la guía comparada y su webinar de lanzamiento —además de otros eventos, como el foro anual, que este año se realizará en Bogotá, Colombia— muestran el compromiso de ComplianceLatam en la generación de espacios colaborativos de formación y actualización, contribuyendo al fortalecimiento de la integridad corporativa, la transparencia y la cultura del cumplimiento en la región.
Se llevó a cabo un evento organizado por Compliance Latam; “Compliance Más Allá del Perímetro: Gestión de Riesgos en Cadenas de Suministro en Latinoamérica”.
Fue una instancia colaborativa e interactiva junto a nuestras firmas miembros y Colaboradores, donde abordamos temas fundamentales para comprender y enfrentar los desafíos actuales en materia de cumplimiento dentro de las cadenas de suministro en Latinoamérica y Estados Unidos.
Contamos con la participación de destacados expertos: Daniel Castelo, Director en Bustamante Fabara(🇪🇨 Ecuador); Yoab Bitran, Director del Grupo Compliance en Albagli Zaliasnik (🇨🇱Chile); Gerson Vaca, Socio en Basham, Ringe y Correa, S.C., (🇲🇽México); Diego Castagno Gonzalez, Asociado Senior en FERRERE (🇺🇾Uruguay); y Facundo Galeano, Asociado Senior en Miller & Chevalier (🇺🇸Estados Unidos).
Durante el evento, conversamos sobre mecanismos de debida diligencia para identificar, mitigar y gestionar riesgos en relaciones comerciales; los desafíos del compliance en las cadenas de suministro regionales; avances regulatorios en América Latina; principales riesgos por industria; y oportunidades para optimizar la gestión de terceros.
Además, nuestros colaboradores compartieron sus experiencias y visiones sobre los riesgos específicos que enfrentan en sus sectores, generando un diálogo enriquecedor y práctico. Este tipo de espacios refuerzan nuestro compromiso con una cultura de cumplimiento sólida.
El pasado viernes 8 de agosto se llevó a cabo el primer Taller interaxtivo dirigido exclusivamente a colaboradores, centrado en la Simulación de Crisis y la Gestión de Riesgos Dentro del Marco de los Gobiernos Corporativos. Esta iniciativa buscó fortalecer las capacidades estratégicas del los colaboradores ente a escenarios complejos, fomentando una cultura organizacional más resiliente y preparada.
Durante el desarrollo del taller, los participantes enfrentaron una crisis simulada y, en equipos, trabajaron en la toma de decisiones estratégicas para resolverla paso a paso. La dinámica permitió aplicar conceptos clave en un entorno práctico, desafiando a los asistentes a responder de forma ágil y colaborativa ante situaciones críticas.
La sesión fue impartida por CPB Abogados, firma representante en Perú, quienes guiaron a los grupos a lo largo de toda la jornada con su experiencia y conocimientos en materia legal y de gestión de riesgos.
Esta actividad forma parte del compromiso por fortalecer las competencias de sus colaboradores, dotándolos de herramientas que contribuyan a mejorar la toma de decisiones en contextos de alta incertidumbre.
En el marco de un webinar organizado por Compliance Latam, destacados especialistas analizaron la forma en que las normas sobre competencia desleal de la Comunidad Andina se integran y armonizan con la legislación vigente en diferentes países como Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador.
El evento fue moderado por Tomás López, de Beccar Varela (Argentina), y contó con la participación de Laura Torrado, de Posse Herrera Ruiz (Colombia); Daniel Castelo, de Bustamante Fabara (Ecuador); Jorge Palza, de Ferrere (Bolivia); y Macarena del Busto, de CPB (Perú).
Durante la jornada, los panelistas profundizaron en cómo cada país implementa los principios generales de la Comunidad Andina, enfrentando desafíos comunes en materia de transparencia, equidad y sanción de prácticas anticompetitivas.
Laura torrado, explicó que el régimen colombiano está contenido en una única norma que establece un catálogo de conductas prohibidas y una prohibición general aplicable a todos los actos de competencia desleal que se realicen en mercado con fines concurrenciales.
Daniel Castelo de Bustamante Fabara señaló que la Constitución ecuatoriana ordena al Estado impedir prácticas anticompetitivas, promover la igualdad de condiciones en los mercados y aplicar sanciones específicas dentro de su política comercial para combatir la competencia desleal.
Macarena del Busto describió cómo, durante décadas, Perú careció de legislación específica sobre competencia desleal. Hoy esta se regula mediante la Ley Marco y la creación del INDECOPI, que en 2018 estableció la norma vigente con el objetivo de reprimir actos que afecten o impidan la competencia adecuada.
Jorge Palza indicó que en Bolivia la regulación se distribuye en varias normas comerciales y administrativas, siendo el Código de Comercio la fuente principal donde se tipifican y sancionan las conductas de competencia desleal.
Los expertos coincidieron en que, aunque cada país presenta marcos normativos con particularidades propias, todos buscan alinearse con las disposiciones de la Comunidad Andina para fortalecer mercados justos, transparentes y eficientemente regulados.
En el webinar también se exploró cómo la competencia desleal y el derecho de libre competencia se relacionan, identificando áreas de intersección (como prácticas colusorias) y diferencias en aplicación y sanción entre los sistemas nacionales y supranacionales.
Finalmente, se respondieron preguntas claves para entender en profundidad la competencia desleal en la Comunidad Andina.
Te invitamos a ver el webinar completo en el siguiente enlace:
Compliance Latam te invita al webinar de lanzamiento de la Segunda Guía Comparada sobre Investigaciones Internas, un recurso clave para comprender los desafios, tendencias y herramientas para liderar investigaciones internas efectivas.
🗓 Fecha: 24 de julio
⏱️ Hora:
Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | México | Nicaragua 9:00 am.
Colombia | Ecuador | Panamá | Perú 10:00 am.
Bolivia | Chile | EE.UU. (Washington D.C) 11:00 am.
Argentina | Brasil | Paraguay | Uruguay 12:00 pm.
España 17:00 pm.
