Eventos
Conoce a los expertos de Latinoamérica y Estados Unidos que comparten su conocimiento en la plataforma.
Webinar | Expertos de Compliance Latam brindan lineamientos prácticos en Investigaciones Internas
En el marco de un webinar regional, Compliance Latam realizó el lanzamiento oficial de su Guía Comparada sobre Investigaciones Internas, una herramienta que busca ofrecer lineamientos prácticos y...
Ecuador | Nueva resolución emitida por la Superintendencia de Protección de Datos Personales: Reglamento para la Aplicación de la Metodología para el Cálculo de las Multas en el Régimen Administrativo Sancionatorio de la Superintendencia de Protección de Datos Personales
Nueva resolución emitida por la Superintendencia de Protección de Datos Personales: Reglamento para la Aplicación de la Metodología para el Cálculo de las Multas en el Régimen Administrativo Sancionatorio de la Superintendencia de Protección de Datos Personales
Compliance Latam lanza la Guía Comparada sobre Investigaciones Internas en Latinoamérica, EE.UU. y España
Guia Comparada Investigaciones internas
Podcast “Rule the Rules” – Temporada 2 Episodio 5: Edwin Bustinza, Director de Cumplimiento, Compañia de Minas Buenaventura
En este quinto episodio de Rule The Rules, Yoab Bitran, Director del Grupo Compliance de Albagli Zaliasnik, conversó con Edwin Bustinza, Director de Cumplimiento en Compañía de Minas Buenaventura,...
Ecuador | Aplicación del Principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para Medicamentos y Productos Farmacéuticos según lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial MAATE-2023-134
El 1 de febrero de 2024, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) publicó en el Registro Oficial N.º 490 el Acuerdo Ministerial MAATE-2023-134 (en adelante, el “Acuerdo...
Estados Unidos | FinCEN prohíbe transmisiones de fondos con tres instituciones financieras mexicanas
El 25 de junio de 2025, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emitió órdenes (Órdenes de FinCEN) identificando a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco S.A., Institución de...
Opinion | Ciberseguridad: Los Nuevos Campos de Batalla
Ciberseguridad: Los Nuevos Campos de Batalla La revolución digital entendida como concepto liberador de las capacidades tecnológicas y su acercamiento al ser humano ha llegado para quedarse. La...
Podcast | Rule The Rules Episodio 4; Gabriela Del Castillo, Directora global de Ética y Cumplimiento.
En este episodio, Yoab Bitran, director del Grupo Compliance de Albagli Zaliasnik, conversa con Gabriela del Castillo, directora global de Ética y Cumplimiento. En una conversación cercana, Gabriela...
Podcast “Rule the Rules” – Temporada 2 Episodio 3: Patricia Kósa, Vicepresidenta y Compliance Officer en Sierra Metals
En este episodio del podcast, Yoab Bitran, Director del Grupo Compliance de Albagli Zaliasnik, entrevista a Patricia Kosa, actual Vicepresidente y Compliance Officer en Sierra Metals. Durante la...
Chile | CMF emitió nueva norma sobre autenticación reforzada en medios de pago
La nueva norma entrará en vigor el 1 de agosto de 2025, con un plazo extendido hasta el 1 de julio de 2026 para implementar la ARC en los casos obligatorios. La Comisión para el Mercado Financiero...
Estados Unidos | Nueva Guía sobre la Aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en la Administración de Trump
Orden Ejecutiva Pausando la aplicación de la FCPA El 10 de febrero de 2025, el presidente Trump firmó la O.E. 14209 para "Pausar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras para...
Chile | ¿Son legales los grupos de WhatsApp laborales? Una advertencia útil ante la nueva ley de datos personales en Chile
El uso de canales informales como WhatsApp, aunque extendido, no exime del cumplimiento normativo Con la entrada en vigencia, a partir del 01 de diciembre de 2026, de la nueva Ley sobre Datos...
Podcast “Rule the Rules” – Temporada 2 Episodio 2: Ignacio Letelier, Gerente Legal, Compliance y Relaciones Internacionales
En este segundo episodio, Yoab Bitran, Director del grupo Compliance de Albagli Zaliasnik, conversó con Ignacio Letelier, Gerente Legal, de Compliance y de Relaciones Institucionales en Verisure...
Colombia | Sanción – Oficial de Cumplimiento
RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE SANCIONA, POR PRIMERA VEZ, A UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO POR INCUMPLIMIENTOS DEL PTEE Y SAGRILAFT Por primera vez, la Superintendencia de Sociedades impuso una...
Chile | Nuevo reglamento de Seguridad Privada | ¿Qué implicancias tiene en materia de datos personales para mi empresa?
La nueva norma obliga al personal de seguridad aprobar un curso de formación que tendrá una asignatura sobre privacidad y uso de datos personales. El pasado 27 de mayo se publicó en el Diario...
Rule The Rules Episodio 1 T2 | Liliana Carvajal, Compliance Officer en Kushki
En este primer episodio Yoab Bitran, Director Grupo Compliance en Albagli Zaliasnik, converso con Liliana Carvajal, Compliance Officer en Kushki , quien nos comparte su inspiradora trayectoria en el...
Guía sobre Protección De Datos Personales en América Latina
Compliance Latam publicó la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales, una herramienta colaborativa que mapea en profundidad desafíos y aprendizajes de diferentes jurisdicciones de la...
Chile | Ley de Inteligencia Artificial: Últimas novedades en su tramitación
Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial avanzó tramitación a Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El miércoles 14 de mayo se registró un nuevo avance en la tramitación del proyecto de...
España | El Consejo Europeo de Protección de Datos Publica las Directrices Sobre el Tratamiento de Datos Personales Basado en el Interés Legítimo
El pasado 08 de octubre de 2024 el Consejo Europeo de Protección de Datos (“CEPD”) publicó unas directrices sobre el tratamiento de datos personales basado en el interés legítimo (“Directrices”)....
El Salvador | Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías
El 25 de febrero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías (en adelante, la «Ley IA«). Su objetivo es impulsar el desarrollo, la...
Ecuador | Consultas Absueltas por la Superintendenica de Protección De Datos Personales
ASPECTOS RELEVANTES: La Superintendencia de Protección de Datos Personales (“SPDP”), ha dado un paso trascendental al publicar sus primeras cinco resoluciones en respuesta a las consultas del...
Uruguay | Lanza su Estrategia Nacional de Ciberseguridad hacia 2030
Recientemente, Uruguay presentó su Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC) para el período 2024-2030, desarrollada por AGESIC, en colaboración con diversos sectores. Tiene como objetivo crear un...
España | Los Criterios ESG como Clave en la Financiación e Inversión de Proyectos
n la actualidad, los criterios ESG (Environmental, Social, Governance) se han convertido en el epicentro de una revolución en la forma de financiar proyectos. Este enfoque, que integra factores...
Honduras | Actualización en la Ley de Protección al Consumidor
El Congreso Nacional de Honduras ha aprobado importantes reformas a la Ley de Protección al Consumidor, fortaleciendo los derechos de los usuarios en diversos servicios esenciales. Entre las...
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20 de noviembre 2025
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