Finalizando el mes de septiembre, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó los lineamientos para el Mecanismo Público-Privado de Intercambio de Información Financiera del Perú (MEPIF).
El objetivo del MEPIF es establecer un mecanismo de intercambio seguro y efectivo de información entre los sectores público y privado para fortalecer la prevención, detección, investigación y represión de delitos como la extorsión, lavado de activos (LA), financiamiento de actos terroristas (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
Principales Funciones
- Intercambio de información estratégica
Compartir datos como estadísticas, tendencias, patrones, tipologías e indicadores de alerta para identificar riesgos la identificación de patrones y tendencias en las operaciones sospechosas de LA/FT y FP.
Esto les permitirá a los SO desarrollar estrategias más efectivas para mitigar los riesgos específicos y mantener actualizado su SPLAFT. - Intercambiar información sobre investigaciones:
Compartir datos específicos de casos en investigación, bajo decisión de las autoridades públicas. - Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento:
Implementar actividades de formación para detectar y reportar actividades ilícitas. - Realizar análisis estratégicos:
Identificar riesgos emergentes y proponer estrategias para mitigar amenazas potenciales que puedan afectar al sistema financiero o al sector no financiero, permitiendo a los SO anticipar nuevos riesgos ajustando su SPLAFT para su efectivo cumplimiento.
El MEPIF representa un instrumento clave que no solo contribuye a la lucha contra la criminalidad financiera en el Perú, sino también exige a los SO que su SPLAFT se encuentre alineado con estándares más altos de cumplimiento y gestión de riesgos.
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