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La importancia del programa de embajadores de cumplimiento en las corporaciones multinacionales

En el contexto de una gran corporación multinacional, implementar un programa de embajadores de cumplimiento es esencial para garantizar la integridad, la ética y el cumplimiento en todas sus operaciones globales. Este artículo explora la importancia de este programa,...

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Chile | Se aprueba reglamento que regula la supervisión de la persona jurídica

El pasado 26 de septiembre se publicó en el Diario Oficial el reglamento que regula la supervisión de las personas jurídicas, conforme a lo establecido en la Ley sobre Delitos Económicos. Entre las modificaciones más relevantes, se incorporó la figura de la...

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Perú | Criptomonedas y prevención del lavado de activos: se publica norma para la prevención de LAFT

Se publicó la Resolución SBS N° 02648-2024, una norma crucial para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LAFT) aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Importancia Esta resolución es especialmente...

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Argentina | RIGI: aspectos de defensa de la competencia

El Decreto N° 749/2024, que reglamenta el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), incluye una serie de aspectos relevantes vinculados con la regulación de defensa de la Competencia. – Su artículo 47 inciso h) establece, en línea con lo dispuesto en...

Colombia | Responsabilidad de administradores en el tratamiento de datos personales

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Cómo evitar el Greenwashing: 8 recomendaciones de expertos en compliance

En un contexto donde la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente son cada vez más importantes para los consumidores, las empresas se enfrentan al desafío de demostrar su compromiso auténtico con la ecología. Sin embargo, algunas organizaciones caen en la...

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Uruguay | Parlamento aprueba normativa sobre delitos informáticos

El Parlamento acaba de aprobar una nueva ley que establece un marco regulatorio para los delitos cometidos en el entorno digital, con el objetivo hacer frente a los desafíos que plantea el cibercrimen. Esta normativa brindará herramientas para prevenir y sancionar...

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