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Índice de Percepción de la Corrupción 2024: Reporte de Transparencia Internacional

Aunque Chile se mantiene como uno de los países menos corruptos de América Latina, su puntuación ha disminuido en comparación con años anteriores, siendo esta la puntuación más baja en los últimos 30 años. El 11 de febrero de 2025 se publicó el Índice de...

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Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.

En este último episodio del primer ciclo de "Rule The Rules" tuvimos como invitada Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys. Ana se refirió a las diferencias culturales, las distintas regulaciones y los riesgos según cada industria a la hora de elaborar...

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Rule The Rules – Episodio 9: Andrés Cuevas, Compliance Director para Latinoamérica en Emergent Cold

En esta novena versión de Rule The Rules, tuvimos como invitado a Andrés Cuevas Cardenas, Compliance Director para Latinoamérica en Emergent Cold. Andrés destacó la importancia de que cada organización realice su propio análisis de riesgos y aborde el compliance según...

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Descubre las últimas tendencias y regulaciones en materia de Compliance para empresas

Rule the Rules – Episodio 8: Maria Archimbal, Chief Compliance Officer en YPF.

En esta octava versión de "Rule The Rules" tuvimos como invitado a Maria Archimbal, Chief Compliance Officer en YPF. Donde destaco las claves para generar y mantener un programa de integridad de alto nivel. También abordó la importancia de integrar herramientas...

Actualización de la Ley de Protección al Consumidor en Honduras

José Villela, asociado en BLP Honduras, nos explica las recientes reformas a la Ley de Protección al Consumidor y detalla las 5 nuevas prácticas abusivas que se han incorporado al artículo 68. Estas actualizaciones buscan regular las relaciones de consumo y garantizar...

Rule The Rules | Episodio 7: Juan José Ardiles, Gerente Corporativo Legal & Compliance – Farmex

En el séptimo episodio del podcast "Rule The Rules", el director del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, conversó con Juan José Ardiles, Gerente Corporativo Legal & Compliance en Farmex. Juan José se refirió a la evolución del compliance como algo...

Paraguay | Nuevo reglamento para la inscripción patronal en el REOP y las comunicaciones obligatorias

La Resolución N° 991/2024 una serie de obligaciones y plazos para los empleadores en Paraguay, con el objetivo de mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión de relaciones laborales y seguridad social. Inscripción patronal: la inscripción en el REOP es...

Ecuador | Presentación de la información de los Socios o Accionistas extranjeros de las compañías sujetas al control de la Ley de Compañías

Los Representantes Legales de las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros deberán presentar la siguiente documentación de los socios o accionistas, personas jurídicas extranjeras, entre el 1 de enero y el 5 de febrero de...

Estados Unidos | Tendencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

Resoluciones de alto perfil marcaron un verano y principios de otoño ajetreados con la aplicación de leyes y la elaboración de normas sobre lavado de dinero. En octubre, TD Bank resolvió violaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) y...

Rule the Rules – Episodio 8: Maria Archimbal, Chief Compliance Officer en YPF.

En esta octava versión de "Rule The Rules" tuvimos como invitado a Maria Archimbal, Chief Compliance Officer en YPF. Donde destaco las claves para generar y mantener un programa de integridad de alto nivel. También abordó la importancia de integrar herramientas...

Actualización de la Ley de Protección al Consumidor en Honduras

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