La importancia del programa de embajadores de cumplimiento en las corporaciones multinacionales
En el contexto de una gran corporación multinacional, implementar un programa de embajadores de cumplimiento es esencial para garantizar la integridad, la ética y el cumplimiento en todas sus operaciones globales. Este artículo explora la importancia de este programa,...
Chile | Se aprueba reglamento que regula la supervisión de la persona jurídica
El pasado 26 de septiembre se publicó en el Diario Oficial el reglamento que regula la supervisión de las personas jurídicas, conforme a lo establecido en la Ley sobre Delitos Económicos. Entre las modificaciones más relevantes, se incorporó la figura de la...
Perú | Criptomonedas y prevención del lavado de activos: se publica norma para la prevención de LAFT
Se publicó la Resolución SBS N° 02648-2024, una norma crucial para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LAFT) aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Importancia Esta resolución es especialmente...
Descubre las últimas tendencias y regulaciones en materia de Compliance para empresas
Argentina | RIGI: aspectos de defensa de la competencia
El Decreto N° 749/2024, que reglamenta el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), incluye una serie de aspectos relevantes vinculados con la regulación de defensa de la Competencia. – Su artículo 47 inciso h) establece, en línea con lo dispuesto en...
Colombia | Responsabilidad de administradores en el tratamiento de datos personales
En la actualidad, nuestros datos personales son un activo valioso que circula constantemente en la red y dejamos una huella digital que puede ser utilizada de diversas maneras. Ante este panorama, la Ley 1581 surge como un faro de protección, estableciendo un marco...
Uruguay | Ley de regulación de activos virtuales
El 10 de setiembre de 2024, el Parlamento aprobó el proyecto de ley de regulación de activos virtuales (la Ley), que modifica la normativa vigente para reconocer formalmente a los activos virtuales, equiparándolos regulatoriamente a los valores escriturales, e incluye...
Cómo evitar el Greenwashing: 8 recomendaciones de expertos en compliance
En un contexto donde la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente son cada vez más importantes para los consumidores, las empresas se enfrentan al desafío de demostrar su compromiso auténtico con la ecología. Sin embargo, algunas organizaciones caen en la...
Cómo el compliance impacta en el consumidor final
Nuestra colaboradora Erika Díaz Ulloa, General Counsel Latam en L'Oreal, nos brinda en este mini podcast su visión sobre cómo el compliance impacta al consumidor final. [video width="960" height="544"...
Uruguay | Parlamento aprueba normativa sobre delitos informáticos
El Parlamento acaba de aprobar una nueva ley que establece un marco regulatorio para los delitos cometidos en el entorno digital, con el objetivo hacer frente a los desafíos que plantea el cibercrimen. Esta normativa brindará herramientas para prevenir y sancionar...
Argentina | RIGI: aspectos de defensa de la competencia
El Decreto N° 749/2024, que reglamenta el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), incluye una serie de aspectos relevantes vinculados con la regulación de defensa de la Competencia. – Su artículo 47 inciso h) establece, en línea con lo dispuesto en...
Colombia | Responsabilidad de administradores en el tratamiento de datos personales
En la actualidad, nuestros datos personales son un activo valioso que circula constantemente en la red y dejamos una huella digital que puede ser utilizada de diversas maneras. Ante este panorama, la Ley 1581 surge como un faro de protección, estableciendo un marco...
Uruguay | Ley de regulación de activos virtuales
El 10 de setiembre de 2024, el Parlamento aprobó el proyecto de ley de regulación de activos virtuales (la Ley), que modifica la normativa vigente para reconocer formalmente a los activos virtuales, equiparándolos regulatoriamente a los valores escriturales, e incluye...
Miembros
AZ
BASHAM
BECCAR VARELA
BLP
BUSTAMANTE FABARA
CPB
FERRERE
LEFOSSE
MILLER & CHEVALIER
POSSE HERRERA RUIZ
Videos
Características de la nueva Ley de Delitos Económicos
Ver +
Estrategias ESG: ¿Un estándar o una tendencia?
Ver +
Webinar “El estado del Compliance Laboral en América Latina”
Ver +