Noticias
Descubre lo último en información regional en materias de compliance y accede a información clave cuando la necesites
Uruguay | Europa simplifica su regulación de IA: ¿una señal clave para la región?
Uruguay tiene hoy la oportunidad de observar críticamente la evolución de estos modelos y evaluar con rigor qué intervenciones son realmente necesarias, en qué ámbitos y con qué instrumentos. El acuerdo europeo sobre el Ómnibus Digital reconoce la importancia de...
Chile | Confidencialidad en investigaciones por acoso laboral: el nuevo estándar en protección de datos
Aun cuando exista habilitación legal para tratar datos personales en investigaciones por acoso laboral, el empleador debe cumplir estrictamente con los principios de confidencialidad y seguridad. El pasado 25 de febrero de 2025, la Agencia Española de Protección de...
Chile | Riesgo residual: ¿qué es, cómo se interpreta y para qué sirve?
¿Por dónde partir? Riesgo inherente: es el riesgo “en bruto”, lo que podría pasar si una actividad se realiza sin considerar controles. Por ejemplo: pagos, contratación de terceros, donaciones o interacción con autoridades. El rol de los controles Los controles buscan...
Compliance como lineamiento global y enfoque regional, una conversación con Rafael López de Xiaomi
En un entorno donde la innovación tecnológica avanza con velocidad y las regulaciones se complejizan, el compliance se ha convertido en un pilar esencial para las empresas del sector. Compañías globales como Xiaomi, que operan en múltiples mercados y marcos...
Uruguay | Ejecutivo incorpora cambios significativos al régimen general de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Las nuevas obligaciones también tendrán cierto impacto en los sujetos obligados del sector financiero. El pasado 19 de marzo, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 20.469, que incorpora cambios significativos al régimen general de prevención de lavado de activos y...
Estados Unidos | La SEC de actualiza su Manual de Enjuiciamiento por primera vez desde 2017
La actualización del reglamento indica que el presidente de la entidad tiene la intención de que la División de Ejecución actúe de manera deliberada y transparente, y bajo la estrecha supervisión de altos funcionarios. El 24 de febrero de 2026, la División de...
México | Nuevas disposiciones fortalecen la lucha contra el lavado de dinero y el control de cuentas sospechosas
Los desarrollos reflejan una consolidación del enfoque preventivo del sistema mexicano de PLD/FT. En los pasados días han acontecido dos hechos de alta relevancia para el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México. Por un lado,...
El compliance como eje articulador de la industria farmacéutica, una conversación con Maritza Córdoba y Parraguez de Adium
En la actualidad, la industria farmacéutica está altamente regulada. Combinando ciencia e innovación, el sector enfrenta el desafío de cumplir con las normativas legales y ofrecer productos de calidad para mantener la confianza de sus clientes. En esta ocasión...
Uruguay | Avanza la regulación de activos virtuales: las 10 claves del nuevo proyecto normativo
La propuesta incorpora ajustes derivados de los comentarios recibidos durante el proceso de consulta pública y de los intercambios con la industria. El 16 de marzo de 2026, la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU) publicó...
Estados Unidos | Lo que las empresas deben saber sobre el nuevo marco de aplicación de la ley penal corporativa del Departamento de Justicia
Aspectos destacados La nueva política del Departamento de Justicia establece un marco para resolver asuntos penales corporativos y oficializa los incentivos para las empresas que denuncien voluntariamente sus malas prácticas. Las empresas que se autodenuncien...
Webinar | ComplianceLatam publica guía comparada sobre Responsabilidad de las Personas Jurídicas en Iberoamérica
Los panelistas analizaron el panorama regional e intercambiaron experiencia desde distintas industrias y marcos legales, con especial enfoque en la realidad operativa de las empresas, la identificación de riesgos y la adopción de buenas prácticas. Responsabilidad de...
Chile | Ley de Delitos Económicos: conoce las nuevas obligaciones y qué empresas se verán afectadas
La normativa establece un nuevo marco regulatorio con especial impacto para la industria minera, constructiva, cementera, asfáltica y vidriera. El pasado 24 de febrero de 2026, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.800 que regula la extracción de áridos y...
Columnas
Opinión | La integración de compliance en la cultura organizacional
El programa de compliance de una entidad suele tener dos dimensiones complementarias: una parte más “dura”, vinculada al sistema de gestión de riesgos, auditorías, controles, la participación en capacitaciones y reportes; y una parte más “blanda”, relacionada con el...
Opinión | Compliance en Acción: Impulsando la Transformación Cultural
¿Puede un Programa de Compliance cambiar la cultura de una organización? Desde 2016, CONMEBOL ha experimentado una profunda transformación bajo la premisa de que el fútbol debe estar gobernado por la ética y la transparencia. Este cambio no se dio por azar. El...
Opinión | ¿Cómo construir una cultura de compliance sólida dentro de las farmacéuticas?
El Compliance se ha convertido, cada vez más, en parte integral del día a día de las empresas. Aquello que hace no mucho parecía una utopía reservada para grandes corporaciones, hoy se consolida como una necesidad transversal en todos los sectores. Lejos de ser una...
Opinión | Compliance y Responsabilidad Corporativa en la Era Digital: La Necesidad de Ética en la Tecnología
La transformación digital está avanzando a un ritmo sin precedentes, impulsada por innovaciones tecnológicas como el Big Data, BLockchain y la Inteligencia Artificial. Estas tecnologías tienen el potencial de cambiar radicalmente la forma en que las empresas operan,...
Opinión | Reflexiones para innovar en inteligencia artificial con responsabilidad
El vínculo natural y necesario entre ética y tecnología, y específicamente entre ética e inteligencia artificial, no se revela a primera vista. Incluso, hasta parece una paradoja que, en el mundo actual, donde se habla de avances tecnológico y de lo artificial, se...
Opinión | Legal Design: una herramienta poderosa para Compliance
"El Legal Design es un enfoque innovador que combina el pensamiento de diseño con la experiencia jurídica para crear sistemas, servicios y productos legales más intuitivos, eficientes y accesibles. En el contexto del Compliance, esta metodología cobra especial...
Opinión | La Delgada Línea entre Transparencia y Privacidad
En el ámbito del compliance y de los procesos de Know Your Customer (KYC), la identificación de los Ultimate Beneficial Owners (UBOs) se ha consolidado como un pilar fundamental para prevenir delitos financieros, como el lavado de dinero y la financiación del...
Opinión | ¿Qué retos en materia de Compliance tiene México este 2025?
El 2025 es un año prometedor para México en materia de Compliance, iniciamos un nuevo sexenio al mando de Claudia Sheinbaum, la primer mujer presidenta en más de 200 años de vida independiente , sin duda alguna esto significa el desarrollo de políticas públicas con...
Opinión | Más Allá del Denunciante: La Importancia del debido proceso en las investigaciones internas.
En el entorno corporativo actual, los canales de denuncia y las investigaciones internas son herramientas clave para garantizar el cumplimiento normativo, la ética y la transparencia en las organizaciones. Estos mecanismos no solo tienen como objetivo identificar y...
Opinión | La trazabilidad en la toma de decisiones es necesaria para demostrar una gestión responsable
La trazabilidad de las decisiones. En general, los gobiernos corporativos son juzgados por el resultado de su gestión, y su gestión, asimilada al cumplimiento de los resultados. Pero gestión y resultados no son lo mismo. Hoy no solo importa alcanzar objetivos, sino...
Opinión | ¿Cómo adelantarse a los cambios normativos y fortalecer el compliance?
CUANDO EL RIO SUENA… Como bien sabemos la economía en Chile ha enfrentado grandes desafíos en los últimos años, lo mismo ha ocurrido con nuestra industria, donde la construcción y proyectos inmobiliarios se han detenido e incluso algunas empresas se han visto forzadas...
¿Cuáles son los desafíos y perspectivas para el compliance en la industria de la distribución de energía?
El cumplimiento normativo en la industria de la distribución de energía enfrenta desafíos significativos debido a la creciente complejidad regulatoria. Las empresas deben garantizar que sus operaciones se alineen con normativas nacionales e internacionales, que...
Videos
Juan Pablo Aros Amaya, Legal & Compliance Manager en Meiji Pharma Spain.
Rule the Rules – Episodio 10: Ana Gómez, Ethics and Compliance Counsel en Synopsys.
Honduras | Actualización de la Ley de Protección al consumidor en Honduras.
Cuarto capítulo del Podcazt de "Rule The Rules", nuestro conversario donde el directorio del Grupo Compliance de az, Yoab Bitran, recibió a Gabriela Gutiérrez, Cheif Compliance Officer de VEON. Gabriela compartió su experiencia en diferentes industrias y su visión sobre el estado de Compliance en la región.
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Conoce todo acerca del primer foro de Compliance que se realizo el año 2024 en Uruguay.
20 de noviembre 2025
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